科顺股份:第三届监事会第七次会议决议公告2021-10-28
证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2021-114
科顺防水科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开情况
科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第
七次会议于 2021 年 10 月 27 日上午 9:30 在公司会议室以现场和通讯
方式召开,会议通知已于 2021 年 10 月 18 日发出。本次会议应出席的
监事 3 人,实际出席并参与表决的监事 3 人,会议由监事会主席涂必
灵女士主持,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
二、会议表决情况
经参会监事审议,依法表决,本次会议审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》
议案内容:
监事会认为:董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序
符合法律、法规和深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的生产经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。具体内容详见公司 2021 年 10 月 28 日在巨潮资讯网
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(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年第三季度报告》。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、备查文件目录
科顺防水科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议
科顺防水科技股份有限公司
监 事 会
2021 年 10 月 28 日
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