科顺股份:第三届监事会第八次会议决议公告2021-11-09
证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2021-120
科顺防水科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开情况
科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第
八次会议于 2021 年 11 月 08 日下午 3:30 在公司会议室以现场和通讯
方式召开,会议通知已于 2021 年 10 月 29 日发出。本次会议应出席的
监事 3 人,实际出席并参与表决的监事 3 人,会议由监事会主席涂必
灵女士主持,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
二、会议表决情况
经参会监事审议,依法表决,本次会议审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于<科顺防水科技股份有限公司第一期员工持
股计划(草案)及其摘要>的议案》
议案内容:
为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,
充分调动公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干
的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在
1/4
一起,使各方共同关注公司的长远发展,基于对公司未来发展的信心
及对公司估值合理性的判断,公司拟定了《科顺防水科技股份有限公
司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要,具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
由于该议案内容与全体监事均有关联,根据公司章程及相关法律
法规的规定,全体监事履行了回避义务未参与表决,直接将该议案提
交公司股东大会审议。
表决结果:有效表决票数 0 票,同意 0 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过《关于<科顺防水科技股份有限公司第一期员工持
股计划管理办法>的议案》
议案内容:
为规范科顺防水科技股份有限公司第一期员工持股计划的实施,
根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司实施员工持股计划试
点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——
员工持股计划》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司
章程》、《科顺防水科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》之
规定,特制定《科顺防水科技股份有限公司第一期员工持股计划管理
办法》,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的相关公告。
由于该议案内容与全体监事均有关联,根据公司章程及相关法律
法规的规定,全体监事履行了回避义务未参与表决,直接将该议案提
交公司股东大会审议。
表决结果:有效表决票数 0 票,同意 0 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三)审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>
2/4
及其摘要的议案》
议案内容:
为了进一步延续和完善公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,
充分调动公司中层管理人员、核心技术(业务)骨干人员的积极性,
有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各
方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收
益与贡献对等原则,公司拟定了《科顺防水科技股份有限公司 2021
年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过《关于制定公司<2021 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》
议案内容:
为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施,根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励
管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《科顺防水
科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》的规定,并
结合公司的实际情况,特制定《科顺防水科技股份有限公司 2021 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》,具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(五)审议通过《关于对外投资的议案》
议案内容:
3/4
为更好的完善和实施公司产业、产能布局战略,提升公司新型防
水材料的生产能力,加强华东地区产能供应及市场拓展力度。公司拟
投资约为 10 亿元建设科顺股份新型防水材料生产研发基地。具体内容
详见公司与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相
关公告。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件目录
科顺防水科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议
科顺防水科技股份有限公司
监 事 会
2021 年 11 月 09 日
4/4