证券代码：300737        证券简称：科顺股份       公告编号：2021-122



                科顺防水科技股份有限公司

  关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

各位股东：

    兹定于 2021 年 11 月 25 日下午 14:30 召开科顺防水科技股份有
限公司 2021 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

    本次会议为公司 2021 年第三次临时股东大会

(二)召集人

    本次股东大会的召集人：公司董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

    经公司第三届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2021 年第

三次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

    现场会议召开时间：2021 年 11 月 25 日下午 14:30

    网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的


                                 1 / 10
时间为：2021 年 11 月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021 年 11 月 25

日 9:15—15:00。

(五)会议召开方式

    本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    1、现场表决：包括本人亲自出席或授权他人出席进行表决。

    2、网络投票：公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平

台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场表决、网络投票中的其中一种方式，如果同

一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六)出席对象

    1、股权登记日持有公司股份的股东。

    本次股东大会的股权登记日为 2021 年 11 月 18 日，股权登记日

下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册

的公司全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以书面形式委托代

理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权

委托书见附件一）

    2、公司董事、监事及高级管理人员；

    3、公司聘请的见证律师及相关人员；

    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。




                                2 / 10
(七)会议地点：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一公司 4

楼会议室

二、会议审议事项

（一）会议审议的议案
    1.00《关于<科顺防水科技股份有限公司第一期员工持股计划
（草案）及其摘要>的议案》
    2.00《关于<科顺防水科技股份有限公司第一期员工持股计划管
理办法>的议案》
    3.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相
关事宜的议案》
    4.00《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
    5.00《关于制定公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》
    6.00《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激
励计划有关事项的议案》
    7.00《关于对外投资的议案》
    （二）议案披露情况
    上述议案已经公司第三届董事会第九次审议通过，具体内容详见
公司于 2021 年 11 月 09 日在中国证监会指定的创业板信息披露平台
巨潮资讯网披露的相关公告。
    （三）特别事项说明
    上述议案中，议案 4.00、5.00、6.00 需股东大会以特别决议通
过，同时议案 1.00、2.00、3.00 涉及关联交易，关联方应回避表决。

    三、提案编码
                             3 / 10
    表一：本次股东大会提案编码表：
                                                               备注
提案编码             提案名称                              该列打勾的栏
                                                             目可以投票

  100                除累积投票提案外的所有提案                 √

                           非累积投票提案
           《关于<科顺防水科技股份有限公司第一期员工持
  1.00                                                          √
           股计划（草案）及其摘要>的议案》
           《关于<科顺防水科技股份有限公司第一期员工持
  2.00                                                          √
           股计划管理办法>的议案》
           《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持
  3.00                                                          √
           股计划相关事宜的议案》
           《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>
  4.00                                                          √
           及其摘要的议案》
           《关于制定公司<2021 年限制性股票激励计划实
  5.00                                                          √
           施考核管理办法>的议案》
           《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制
  6.00                                                          √
           性股票激励计划有关事项的议案》
  7.00     《关于对外投资的议案》                               √

四、会议登记方法

(一)登记方式
    1、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加
盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代
理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人
身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进
行登记。
    2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记，
代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办
理登记。
    3、办理登记手续可以现场、信函或传真方式进行登记，但不受
理电话登记。

                                 4 / 10
(二)登记时间:2021 年 11 月 22 日 9:00-17:00

(三)登记地点:佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一

(四)会议联系方式
    联系人：毕双喜
    联系电话：0757-28603333-8803
    传真：0757-26614480
    联系地址：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一
    电子邮件：300737@keshun.com.cn

(五)会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉

及具体操作需要说明的内容和格式详见附件二。



                                       科顺防水科技股份有限公司

                                               董 事 会

                                          2021 年 11 月 09 日




                              5 / 10
         附件一

                                     授权委托书

             兹委托__________先生/女士代表本人/本单位出席科顺防水科
         技股份有限公司于 2021 年 11 月 25 日召开的 2021 年第三次临时股东
         大会，并按本授权委托书的指示进行投票，且代为签署本次会议需要
         签署的相关文件。

             委托人姓名/名称：
             委托人持股性质和数量：
             委托人的公民身份证号码/营业执照号码：
             代理人姓名：
             代理人的公民身份证号码：
             投票指示如下：

                                                    该列打勾
提案编
                   提案名称                         的栏目可   同意   反对   弃权
码
                                                      以投票

 100              除累积投票提案外的所有提案           √

                                     非累积投票提案
         《关于<科顺防水科技股份有限公司第一期员
 1.00                                                  √
         工持股计划（草案）及其摘要>的议案》
         《关于<科顺防水科技股份有限公司第一期员
 2.00                                                  √
         工持股计划管理办法>的议案》
         《关于提请股东大会授权董事会办理公司员
 3.00                                                  √
         工持股计划相关事宜的议案》
         《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草
 4.00                                                  √
         案）>及其摘要的议案》
         《关于制定公司<2021 年限制性股票激励计
 5.00                                                  √
         划实施考核管理办法>的议案》
         《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年
 6.00                                                  √
         限制性股票激励计划有关事项的议案》
 7.00    《关于对外投资的议案》                        √


                                          6 / 10
注：请在上述投票指示栏内的“同意”、“反对”或“弃权”选项上打“√”作为投票指
示，每项均为单选（多选或未选视为未作指示）。如委托人未对投票作明确指示，则视
为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。




委托人（签字/盖章）：

法定代表人（负责人）签字（如适用）：

                                              授权日期：年 月 日

                                                           授权期限：




                                     7 / 10
附件二

                  参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

    1、投票代码：350737          投票简称：科顺投票

    2、填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股

东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所

投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选

人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意

某候选人，可以对该候选人投 0 票。

         表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
         投给候选人的选举票数                         填报
           对候选人 A 投 X1 票                        X1 票
           对候选人 B 投 X2 票                        X2 票
                   …                                   …
                 合计                     不超过该股东拥有的选举票数

    各议案股东拥有的选举票数举例如下：

    （1）选举非独立董事（有 5 位候选人）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

    股东可以将票数平均分配给 5 位非独立董事候选人，也可以在 5

位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

    （2）选举独立董事（有 4 位候选人）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4


                                 8 / 10
    股东可以将票数平均分配给 4 位独立董事候选人，也可以在 4 位

独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

    （3）选举股东代表监事（有 2 位候选人）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在

2 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举

票数。

    3、对于非累积投票议案，股东对总议案进行投票，视为对所有

议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次

有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，

则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总

议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表

决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2021 年 11 月 25 日 9:15—9：25，9:30—11:30

和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 25 日

9:15—15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办

                             9 / 10
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。




                            10 / 10