证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2021-127 科顺防水科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示: 1. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形; 2. 本次股东大会无否决议案的情形。 3. 为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决 议事项的参与度,本次股东大会对中小投资者进行单独计票,中小投 资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开日期、时间 (1)现场会议召开时间:2021 年 11 月 25 日下午 14:30 开始 (2)网络投票日期和时间:通过深圳证券交易所系统进行网络 投票的时间为:2021 年 11 月 25 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00 —15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2021 年 11 月 25 日 9:15—15:00。 1/ 7 2.现场会议召开地点:佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号 之一公司 4 楼会议室 3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合 的方式。 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:本次股东大会由董事长陈伟忠先生主持 6.会议召开的合法、合规、合章程性: 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《上市 公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关 规定。 (二)会议出席情况 1.本次股东大会股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股 东 41 人,代表股份 467,797,505 股,占上市公司总股份的 40.6361%。 其中:通过现场投票的股东 14 人,代表股份 366,685,324 股,占上 市公司总股份的 31.8528%。通过网络投票的股东 27 人,代表股份 101,112,181 股,占上市公司总股份的 8.7833%。 2.中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 27 人, 代表股份 101,112,181 股,占上市公司总股份的 8.7833%。其中: 通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的股东 27 人,代表股份 101,112,181 股, 占上市公司总股份的 8.7833%。 2/ 7 3.公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,北京市中伦 (深圳)律师事务所律师对本次股东大会进行见证。 二、议案审议情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审 议并通过了如下议案: 议案 1.00 《关于<科顺防水科技股份有限公司第一期员工持股 计划(草案)及其摘要>的议案》 总表决情况: 同意 101,084,281 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的 99.9724%;反对 27,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0276%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 101,084,281 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 99.9724%;反对 27,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0276%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 2.00 《关于<科顺防水科技股份有限公司第一期员工持股 计划管理办法>的议案》 总表决情况: 同意 101,084,281 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 3/ 7 的 99.9724%;反对 27,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0276%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 101,084,281 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 99.9724%;反对 27,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0276%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计 划相关事宜的议案》 总表决情况: 同意 101,084,281 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的 99.9724%;反对 27,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0276%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 101,084,281 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 99.9724%;反对 27,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0276%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 4/ 7 议案 4.00 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)> 及其摘要的议案》 总表决情况: 同 意 467,769,605 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9940 %; 反 对 27,900 股 , 占 出席 会 议所 有 股 东所 持 股 份的 0.0060%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 101,084,281 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.9724 %; 反 对 27,900 股 , 占 出席 会 议中 小 股 东所 持 股 份的 0.0276%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 5.00 《关于制定公司<2021 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》 总表决情况: 同 意 467,769,605 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9940 %; 反 对 27,900 股 , 占 出席 会 议所 有 股 东所 持 股 份的 0.0060%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 101,084,281 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 5/ 7 99.9724 %; 反 对 27,900 股 , 占 出席 会 议中 小 股 东所 持 股 份的 0.0276%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性 股票激励计划有关事项的议案》 总表决情况: 同 意 467,769,605 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9940 %; 反 对 27,900 股 , 占 出席 会 议所 有 股 东所 持 股 份的 0.0060%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 101,084,281 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.9724 %; 反 对 27,900 股 , 占 出席 会 议中 小 股 东所 持 股 份的 0.0276%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 7.00 《关于对外投资的议案》 总表决情况: 同 意 467,769,605 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9940 %; 反 对 27,900 股 , 占 出席 会 议所 有 股 东所 持 股 份的 0.0060%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 6/ 7 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 101,084,281 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.9724 %; 反 对 27,900 股 , 占 出席 会 议中 小 股 东所 持 股 份的 0.0276%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 三、律师出具的法律意见 北京市中伦(深圳)律师事务所律师出席见证了本次股东大会, 并出具了法律意见书。法律意见书认为:本次股东大会的召集和召开 程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议 召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备 合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》 及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1.科顺防水科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议; 2.北京市中伦(深圳)律师事务所关于科顺防水科技股份有限公 司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书。 科顺防水科技股份有限公司 董 事 会 2021 年 11 月 26 日 7/ 7