证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2021-127
科顺防水科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
特别提示：
1. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形；
2. 本次股东大会无否决议案的情形。
3. 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决
议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投
资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开日期、时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 25 日下午 14:30 开始
（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络
投票的时间为：2021 年 11 月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021
年 11 月 25 日 9:15—15:00。
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2.现场会议召开地点：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号
之一公司 4 楼会议室
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合
的方式。
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：本次股东大会由董事长陈伟忠先生主持
6.会议召开的合法、合规、合章程性：
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关
规定。
(二)会议出席情况
1.本次股东大会股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股
东 41 人，代表股份 467,797,505 股，占上市公司总股份的 40.6361％。
其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 366,685,324 股，占上
市公司总股份的 31.8528％。通过网络投票的股东 27 人，代表股份
101,112,181 股，占上市公司总股份的 8.7833％。
2.中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 27 人，
代表股份 101,112,181 股，占上市公司总股份的 8.7833％。其中：
通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。通过网络投票的股东 27 人，代表股份 101,112,181 股，
占上市公司总股份的 8.7833％。
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3.公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦
（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审
议并通过了如下议案：
议案 1.00 《关于<科顺防水科技股份有限公司第一期员工持股
计划（草案）及其摘要>的议案》
总表决情况：
同意 101,084,281 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9724％；反对 27,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0276％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 101,084,281 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 99.9724％；反对 27,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0276％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 《关于<科顺防水科技股份有限公司第一期员工持股
计划管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 101,084,281 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
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的 99.9724％；反对 27,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0276％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 101,084,281 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 99.9724％；反对 27,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0276％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计
划相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 101,084,281 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9724％；反对 27,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0276％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 101,084,281 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 99.9724％；反对 27,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0276％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
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议案 4.00 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
总表决情况：
同 意 467,769,605 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9940 ％； 反 对 27,900 股 ， 占 出席 会 议所 有 股 东所 持 股 份的
0.0060％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 101,084,281 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9724 ％； 反 对 27,900 股 ， 占 出席 会 议中 小 股 东所 持 股 份的
0.0276％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 《关于制定公司<2021 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》
总表决情况：
同 意 467,769,605 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9940 ％； 反 对 27,900 股 ， 占 出席 会 议所 有 股 东所 持 股 份的
0.0060％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 101,084,281 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
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99.9724 ％； 反 对 27,900 股 ， 占 出席 会 议中 小 股 东所 持 股 份的
0.0276％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性
股票激励计划有关事项的议案》
总表决情况：
同 意 467,769,605 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9940 ％； 反 对 27,900 股 ， 占 出席 会 议所 有 股 东所 持 股 份的
0.0060％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 101,084,281 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9724 ％； 反 对 27,900 股 ， 占 出席 会 议中 小 股 东所 持 股 份的
0.0276％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.00 《关于对外投资的议案》
总表决情况：
同 意 467,769,605 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9940 ％； 反 对 27,900 股 ， 占 出席 会 议所 有 股 东所 持 股 份的
0.0060％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
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所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 101,084,281 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9724 ％； 反 对 27,900 股 ， 占 出席 会 议中 小 股 东所 持 股 份的
0.0276％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席见证了本次股东大会，
并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开
程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议
召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备
合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1.科顺防水科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
2.北京市中伦（深圳）律师事务所关于科顺防水科技股份有限公
司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书。
科顺防水科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 26 日
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