证券代码：300737       证券简称：科顺股份       公告编号：2022-006


                 科顺防水科技股份有限公司
             第三届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    一、会议召开情况

    科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

十次会议于 2022 年 1 月 17 日下午 18:30 在公司会议室以现场和通讯

方式召开，会议通知已于 2022 年 1 月 16 日发出。本次会议应出席的

董事 9 人，实际出席并参与表决的董事 9 人，会议由董事长陈伟忠先

生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议表决情况

    经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

     （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事

项的议案》
    议案内容：

    鉴于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本

激励计划”）涉及的首次授予激励对象中有 32 名员工离职或自愿放弃

认购公司限制性股票。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称

“《管理办法》”）、《激励计划》等相关规定及公司 2021 年第三次临

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时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划首次授予的激励对象及

授予限制性股票数量进行了调整。调整后，首次授予的激励对象由 391

名调整为 359 名，本激励计划拟授予的限制性股票总数不变，其中拟

首次授予的限制性股票数量由 1,744 万股调整为 1,600 万股，预留的

限制性股票数量由 256 万股调整为 400 万股。除上述调整外，公司本

次授予的激励对象名单及授予限制性股票数量与公司 2021 年第三次

临时股东大会审议通过的《激励计划》及其摘要中的激励对象名单及

授予限制性股票数量相符，且激励标准一致，不存在差异。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 1 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2021 年限制性股票

激励计划相关事项的公告》。

    根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，上述调整属于授权

范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    议案内容：

    根据《管理办法》和《激励计划》的有关规定以及公司 2021 年第

三次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股

票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2022 年 1 月 17 日为授

予日，向符合条件的 359 名激励对象（不含预留部分）首次授予限制

性股票 1,600 万股。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 1 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网


                              2/5
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象首次授予限

制性股票的公告》。

    根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，本次授予属于授权

范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     （三）审议通过《关于修改公司<2021 年限制性股票激励计划（草

案）>及其摘要部分条款的议案》
    议案内容：

    本次修改公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要

部分条款，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《上市公司股权激励管理办法》《创业板上市公司业务办理指南第 5

号——股权激励》等有关法律、法规及规范性文件的规定。变更后的

方案更加具有挑战性，有利于充分调动激励对象的积极性，不存在导

致加速行权或提前解除限售的情形，不存在降低行权价格或授予价格

的情形，符合上市公司及全体股东利益。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 1 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年限制性股票激励

计划（草案）及相关文件的修订说明公告》及《2021 年限制性股票激

励计划（2022 年修订稿）》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

     （四）审议通过《关于修改公司<2021 年限制性股票激励计划实


                              3/5
施考核管理办法>的议案》
    议案内容：

    本次修改公司《2021 年限制性股票激励计划考核管理办法》，是

为保证公司 2021 年限制性股票激励计划修改后的顺利实施的必要之

举，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市

公司股权激励管理办法》创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股

权激励》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定和公司实

际情况，有利于充分调动激励对象的积极性，有利于更好地维护上市

公司和股东的利益。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 1 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年限制性股票激励计划

实施考核管理办法（2022 年修订稿）》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

     （五）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的

议案》

    议案内容：

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板

上市公司规范运作》、 公司章程》等相关规定，公司董事会提请于 2022

年 2 月 9 日下午 14:30 召开公司 2022 年第一次临时股东大会。具体内

容详见公司与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

相关公告。


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   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件目录

       1、科顺防水科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；

       2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

       3、北京市中伦（深圳）律师事务所关于科顺防水科技股份有限公

司 2021 年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见

书。



                                      科顺防水科技股份有限公司

                                              董 事 会

                                          2022 年 1 月 18 日




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