证券代码：300737       证券简称：科顺股份       公告编号：2022-015



                 科顺防水科技股份有限公司
           第三届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



    一、会议召开情况

    科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会

第十次会议于 2022 年 1 月 27 日下午 4:00 在公司会议室以现场和通

讯方式召开，会议通知已于 2022 年 1 月 24 日发出。本次会议应出席

的监事 3 人，实际出席并参与表决的监事 3 人，会议由监事会主席涂

必灵女士主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定。

    二、会议表决情况

    经参会监事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并授权董
事会办理工商变更的议案》
    议案内容：
    截止至 2022 年 1 月 26 日，公司股本总数因期权行权增加
5,356,800 股，公司股本由 1,145,867,580 股变更为 1,151,224,380
股；公司注册资本由 1,145,867,580 元人民币变更为 1,151,224,380
元人民币。由于公司股本和注册资本发生变动，拟对《公司章程》相
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应条款进行修订，并授权公司董事会全权办理工商变更等相关手续。
具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于增加为经销商担保额度及延长担保期限的

议案》
    议案内容：
    监事会认为：公司在风险可控的前提下，增加为符合资质条件的
下游经销商向公司指定的银行等金融机构贷款提供连带责任担保额
度，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利的影响，不会
损害公司和股东的利益。监事会一致同意公司增加为经销商向公司指
定的银行等金融机构贷款提供连带责任担保额度及延长担保期限，本
次共计新增 5 亿元担保额度，担保总额由不超过 6 亿元增加至担保总
额不超过 11 亿元，其中对单个经销商提供担保最高额度由不超过
5,000 万元增加至不超过 10,000 万元；公司拟延长对下游经销商担
保的期限，担保期限延长至第三届董事会第十一次董事会审议通过之
日起不超过 36 个月。
    具 体 内 容详 见公 司 于 本公 告同 日 在 巨潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件目录

    科顺防水科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议




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             监 事 会

          2022 年 1 月 28 日




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