科顺股份:第三届监事会第十次会议决议公告2022-01-28
证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2022-015
科顺防水科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开情况
科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会
第十次会议于 2022 年 1 月 27 日下午 4:00 在公司会议室以现场和通
讯方式召开,会议通知已于 2022 年 1 月 24 日发出。本次会议应出席
的监事 3 人,实际出席并参与表决的监事 3 人,会议由监事会主席涂
必灵女士主持,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
二、会议表决情况
经参会监事审议,依法表决,本次会议审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并授权董
事会办理工商变更的议案》
议案内容:
截止至 2022 年 1 月 26 日,公司股本总数因期权行权增加
5,356,800 股,公司股本由 1,145,867,580 股变更为 1,151,224,380
股;公司注册资本由 1,145,867,580 元人民币变更为 1,151,224,380
元人民币。由于公司股本和注册资本发生变动,拟对《公司章程》相
1/3
应条款进行修订,并授权公司董事会全权办理工商变更等相关手续。
具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的相关公告。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于增加为经销商担保额度及延长担保期限的
议案》
议案内容:
监事会认为:公司在风险可控的前提下,增加为符合资质条件的
下游经销商向公司指定的银行等金融机构贷款提供连带责任担保额
度,符合公司及全体股东的利益,不会对公司产生不利的影响,不会
损害公司和股东的利益。监事会一致同意公司增加为经销商向公司指
定的银行等金融机构贷款提供连带责任担保额度及延长担保期限,本
次共计新增 5 亿元担保额度,担保总额由不超过 6 亿元增加至担保总
额不超过 11 亿元,其中对单个经销商提供担保最高额度由不超过
5,000 万元增加至不超过 10,000 万元;公司拟延长对下游经销商担
保的期限,担保期限延长至第三届董事会第十一次董事会审议通过之
日起不超过 36 个月。
具 体 内 容详 见公 司 于 本公 告同 日 在 巨潮 资讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、备查文件目录
科顺防水科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议
2/3
科顺防水科技股份有限公司
监 事 会
2022 年 1 月 28 日
3/3