科顺股份:关于董事、高级管理人员离职暨补选公司非独立董事、聘任高级管理人员的公告2022-01-28
证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2022-016
科顺防水科技股份有限公司
关于董事、高级管理人员离职
暨补选公司非独立董事及聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会于近
日收到公司董事、副总裁、财务负责人及战略委员会委员袁红波先生
递交的书面辞职报告。由于个人原因,袁红波先生申请辞去所担任的
公司董事、副总裁、财务负责人以及战略委员会委员职务,同时辞去
在公司下属机构中担任的一切职务,辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定,袁红波先生的辞职不会导
致公司董事会成员低于法定人数,袁红波先生的辞职自辞职报告送达
董事会之日起生效。
截至本公告日,袁红波先生持有公司 180,000 股股份。根据《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人
员减持股份实施细则》,袁红波先生应当在其就任时确定的任期内
(2021 年 5 月 13 日-2024 年 5 月 12 日)和任期届满后六个月内,继
续遵守以下限制性规定:
(一)每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百
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分之二十五;
(二)离职后半年内,不得转让其所持本公司股份;
(三)《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
公司及董事会向袁红波先生在任职期间为公司所做出的贡献表
示衷心感谢!
鉴于公司董事袁红波先生申请离职,为更好保证公司及董事会运
行,经公司董事会提名,董事会提名委员会审查,公司第三届董事会
第十一次会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的
议案》《关于聘任公司副总裁及财务负责人的议案》。
综合考虑卢嵩先生个人教育背景、工作履历、对行业及公司的理
解,以及此前担任公司董事、副总裁及财务负责人期间的勤勉敬业和
突出贡献等情况,根据公司治理的实际需要,董事会同意提名卢嵩先
生为公司第三届董事会非独立董事候选人(简历见附件),任期自股
东大会审议通过之日起至第三届董事会届满日止,该议案尚须提交公
司股东大会审议;同意聘任卢嵩先生为公司副总裁及财务负责人,任
期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。
本次补选和聘任属于高管离任后三年内,再次被提名为公司董事、
监事和高级管理人员候选人的情形。卢嵩先生离任后至今合计减持其
持有的公司无限售条件流通股 528 股,截至本公告披露日,卢嵩
先生持有公司股份 4,225,660 股。本次补选完成后公司第三届董事会
中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超
过公司董事总数的二分之一。
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公司独立董事就公司补选第三届董事会非独立董事候选人及聘
任公司副总裁及财务负责人等事项发表了同意的独立意见,具体内容
详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的
相关公告。
特此公告。
科顺防水科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 28 日
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附件:非独立董事候选人简历
卢嵩先生:1971 年出生,本科学历,会计师职称,中国国籍,
无永久境外居留权。1994 年至 2007 年历任丽珠集团丽珠试剂厂财务
科长,丽珠集团深圳中南药业有限公司财务经理,丽珠集团福州福兴
医药有限公司财务总监等职务;2008 年至 2021 年历任科顺股份董事、
副总裁及财务负责人等职务。
截至本公告披露日,卢嵩先生持有公司 4,225,660 股股份,与公
司、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列
情形;不属于失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规和规
定要求的任职条件。
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