证券代码：300737        证券简称：科顺股份       公告编号：2022-019



                科顺防水科技股份有限公司
   关于增加 2022 年第一次临时股东大会临时议案
                暨股东大会补充通知的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

    根据科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年
1 月 18 日召开的第三届董事会第十次会议作出的决议，公司决定于
2022 年 2 月 9 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，具体内容详
见公司于 2022 年 1 月 19 日刊登在巨潮资讯网的《科顺防水科技股份
有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编
号：2022-012）。
    2022 年 1 月 27 日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人
陈伟忠先生书面提交的《关于增加公司 2022 年第一次临时股东大会
临时议案的函》，陈伟忠先生提议在 2022 年 2 月 9 日召开公司 2022
年第一次临时股东大会时增加审议以下议案：
    一、增加审议《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》；
    二、增加审议《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并授权董事
会办理工商变更的议案》。
    经公司董事会核实，截至目前陈伟忠先生共计持有公司股份
318,260,462 股，占公司总股本 27.65%，上述增加议案有明确的议题
和具体决议事项，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相
关法律法规规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以


                                 1 / 11
在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。公司董事
会同意将上述议案提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议。除
增加上述议案外，本次股东大会召开日期、地点、股权登记日等其他
内容均保持不变。
    现对公司 2022 年第一次临时股东大会事项补充通知如下：
    各位股东：
    兹定于 2022 年 2 月 9 日下午 14:30 召开科顺防水科技股份有限
公司 2022 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、会议召开基本情况

    (一)股东大会届次

    本次会议为公司 2022 年第一次临时股东大会

    (二)召集人

    本次股东大会的召集人：公司董事会。

    (三)会议召开的合法性、合规性

    经公司第三届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2022 年第

一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    (四)会议召开日期和时间

    现场会议召开时间：2022 年 2 月 9 日下午 14:30

    网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的

时间为：2022 年 2 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 2 月 9

日 9:15—15:00。


                                2 / 11
    (五)会议召开方式

    本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    1、现场表决：包括本人亲自出席或授权他人出席进行表决。

    2、网络投票：公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平

台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场表决、网络投票中的其中一种方式，如果同

一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    (六)股权登记日：2022 年 1 月 26 日

    (七)出席对象

        1、股权登记日持有公司股份的股东。

    本次股东大会的股权登记日为 2022 年 1 月 26 日，股权登记日下

午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的

公司全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以书面形式委托代理

人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委

托书见附件一）

        2、公司董事、监事及高级管理人员；

        3、公司聘请的见证律师及相关人员；

        4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    (八)会议地点：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一公

司 4 楼会议室

    二、会议审议事项

                              3 / 11
    （一）会议审议的提案名称

                    表一 本次股东大会提案编码表
                                                            备注
   提案编码                   提案名称                  该列打勾的栏
                                                          目可以投票

       100       总议案：除累积投票提案外的所有提案          √

                         非累积投票提案
               《关于修改公司<2021 年限制性股票激励计
       1.00                                                  √
               划（草案）>及其摘要部分条款的议案》
               《关于修改公司<2021 年限制性股票激励计
       2.00                                                  √
               划实施考核管理办法>的议案》
               《关于补选公司第三届董事会非独立董事的
       3.00                                                  √
               议案》
               《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并授
       4.00                                                  √
               权董事会办理工商变更的议案》
    （二）议案披露情况
    上述议案已经公司第三届董事会第十次会议、第十一次会议及第
三届监事会第九次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，具体内
容详见公司分别于 2022 年 1 月 19 日、2022 年 1 月 28 日在中国证监
会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网披露的相关公告。
    （三）特别事项说明
    上述议案 1.00、2.00、4.00 属于股东大会特别决议事项，应当
由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之
二以上通过，议案 3.00 属于股东大会普通决议事项，应当由出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通
过。
    以上议案，公司将对中小股东进行单独计票并披露。其中中小股
东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。


                               4 / 11
    三、会议登记方法

    (一)登记方式
    1、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加
盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代
理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人
身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进
行登记。
    2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记，
代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办
理登记。
    3、办理登记手续可以现场、信函或传真方式进行登记，但不受
理电话登记。

    (二)登记时间:2022 年 2 月 7 日 9:00-17:00

    (三)登记地点:佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一

    (四)会议联系方式
    联系人：毕双喜
    联系电话：0757-28603333-8803
    传真：0757-26614480
    联系地址：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一
    电子邮件：300737@keshun.com.cn

    (五)会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉

                              5 / 11
及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。



                                     科顺防水科技股份有限公司

                                             董 事 会

                                        2022 年 1 月 28 日




                            6 / 11
附件一

                    参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

    1、投票代码：350737         投票简称：科顺投票

    2、填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股

东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所

投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选

人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意

某候选人，可以对该候选人投 0 票。

     表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
         投给候选人的选举票数            填报
         对候选人 A 投 X1 票             X1 票
         对候选人 B 投 X2 票             X2 票
         …                              …
         合计                            不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    （1）选举非独立董事（有 5 位候选人）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

    股东可以将所拥有的选举票数平均分配给 5 位非独立董事候选

人，也可以在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超

过其拥有的选举票数。

    （2）选举独立董事（有 4 位候选人）


                                7 / 11
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

    股东可以将所拥有的选举票数平均分配给 4 位非独立董事候选

人，也可以在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超

过其拥有的选举票数。

    （3）选举股东代表监事（有 2 位候选人）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以将所拥有的选举票数平均分配给 2 位股东代表监事候

选人，也可以在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不

得超过其拥有的选举票数。

    3、对于非累积投票议案，股东对总议案进行投票，视为对所有

议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次

有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，

则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总

议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表

决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022 年 2 月 9 日 9:15—9：25，9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网 投票系统开始 投票的时间为 2022 年 2 月 9 日

9:15—15:00。

                             8 / 11
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交

易所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。




                             9 / 11
         附件二

                                        授权委托书

              兹委托__________先生/女士代表本人/本单位出席科顺防水科
         技股份有限公司于 2022 年 2 月 9 日召开的 2022 年第一次临时股东大
         会，并按本授权委托书的指示进行投票，且代为签署本次会议需要签
         署的相关文件。

              委托人姓名/名称：
              委托人持股性质和数量：
              委托人的公民身份证号码/营业执照号码：
              代理人姓名：
              代理人的公民身份证号码：
             投票指示如下：

                                                        该列打勾
提案编
                          提案名称                      的栏目可     同意      反对       弃权
码
                                                          以投票

 100       总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

                                        非累积投票提案
         《关于修改公司<2021 年限制性股票激励计
 1.00                                                      √
         划（草案）>及其摘要部分条款的议案》
         《关于修改公司<2021 年限制性股票激励计
 2.00                                                      √
         划实施考核管理办法>的议案》
         《关于补选公司第三届董事会非独立董事的
 3.00                                                      √
         议案》
         《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并授
 4.00                                                      √
         权董事会办理工商变更的议案》
         注：请在上述投票指示栏内的“同意”、“反对”或“弃权”选项上打“√”作为投票指
         示，每项均为单选（多选或未选视为未作指示）。如委托人未对投票作明确指示，则视
         为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。




                                              10 / 11
委托人（签字/盖章）：

法定代表人（负责人）签字（如适用）：

                                       授权日期： 年 月 日




                            11 / 11