科顺股份:第三届董事会第十一次会议决议公告2022-01-28
证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2022-014
科顺防水科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开情况
科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会
第十一次会议于 2022 年 1 月 27 日下午 3:00 在公司会议室以现场和
通讯方式召开,会议通知已于 2022 年 1 月 24 日发出。本次会议应出
席的董事 8 人,实际出席并参与表决的董事 8 人,会议由董事长陈伟
忠先生主持,公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
经参会董事审议,依法表决,本次会议审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
议案内容:
鉴于公司董事袁红波先生已向董事会提交辞职申请,根据《公司
章程》规定,袁红波先生的辞职申请自递交董事会当日即生效,为更
好保证公司董事会运行,经公司董事会提名,董事会提名委员会进行
资格审核后,董事会拟提名卢嵩先生为公司第三届董事会非独立董事
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候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。
具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的相关公告。
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
公司控股股东、实际控制人陈伟忠先生作为持有公司股份 3%以
上的股东,已经向公司董事会提交了《关于增加公司 2022 年第一次
临时股东大会临时议案的函》,将该议案作为临时议案加入公司 2022
年第一次临时股东大会进行审议。
(二)审议通过《关于聘任公司副总裁及财务负责人的议案》
议案内容:
鉴于公司副总裁、财务负责人袁红波先生已向公司提交辞职申请,
根据《公司章程》规定,袁红波先生的辞职申请当日即生效,为更好
保证公司运行,经公司总裁提名,董事会提名委员会审核,董事会同
意聘任卢嵩先生为公司副总裁及财务负责人,具体工作职责由总裁负
责安排,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。
具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的相关公告。
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(三)审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并授权董
事会办理工商变更的议案》
议案内容:
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截止至 2022 年 1 月 26 日,公司股本总数因期权行权增加
5,356,800 股,公司股本由 1,145,867,580 股变更为 1,151,224,380
股;公司注册资本由 1,145,867,580 元人民币变更为 1,151,224,380
元人民币。由于公司股本和注册资本发生变动,现拟对《公司章程》
对应条款进行修订,并授权公司董事会全权办理工商变更等相关手续。
具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的相关公告。
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司控股股东、实际控制人陈伟忠先生作为持有公司股份 3%以
上的股东,已经向公司董事会提交了《关于增加公司 2022 年第一次
临时股东大会临时议案的函》,将该议案作为临时议案加入公司 2022
年第一次临时股东大会进行审议。
(四)审议通过《关于增加为经销商担保额度及延长担保期限的
议案》
议案内容:
为进一步推动公司渠道业务的发展,帮助下游经销商拓宽融资渠
道,便于其及时获得发展所需要的资金,从而更加有效地开拓市场,
做大做强销售规模,实现公司业务的稳定增长。董事会一致同意公司
增加为经销商向公司指定的银行等金融机构贷款提供连带责任担保
额度,本次共计新增 5 亿元担保额度,担保总额由不超过 6 亿元增加
至担保总额不超过 11 亿元,其中对单个经销商提供担保最高额度由
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不超过 5,000 万元增加至不超过 10,000 万元;为保持公司与下游经
销商长期紧密合作关系,支持下游经销商与公司稳定共同发展,根据
银行等金融机构的要求,公司拟延长对下游经销商担保的期限,担保
期限延长至本次董事会审议通过之日起不超过 36 个月。
除上述增加担保额度及延长担保期限外,其他为经销商担保内容
保持不变。具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、备查文件目录
1、科顺防水科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议;
2、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独
立意见。
科顺防水科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 28 日
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