证券代码：300737       证券简称：科顺股份       公告编号：2022-014



                 科顺防水科技股份有限公司
          第三届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



    一、会议召开情况

    科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第十一次会议于 2022 年 1 月 27 日下午 3:00 在公司会议室以现场和

通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 1 月 24 日发出。本次会议应出

席的董事 8 人，实际出席并参与表决的董事 8 人，会议由董事长陈伟

忠先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的

召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议表决情况

    经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

    议案内容：

    鉴于公司董事袁红波先生已向董事会提交辞职申请，根据《公司

章程》规定，袁红波先生的辞职申请自递交董事会当日即生效，为更

好保证公司董事会运行，经公司董事会提名，董事会提名委员会进行

资格审核后，董事会拟提名卢嵩先生为公司第三届董事会非独立董事
                                 1/4
候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的相关公告。

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    公司控股股东、实际控制人陈伟忠先生作为持有公司股份 3%以

上的股东，已经向公司董事会提交了《关于增加公司 2022 年第一次

临时股东大会临时议案的函》，将该议案作为临时议案加入公司 2022

年第一次临时股东大会进行审议。

    （二）审议通过《关于聘任公司副总裁及财务负责人的议案》

    议案内容：

    鉴于公司副总裁、财务负责人袁红波先生已向公司提交辞职申请，

根据《公司章程》规定，袁红波先生的辞职申请当日即生效，为更好

保证公司运行，经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会同

意聘任卢嵩先生为公司副总裁及财务负责人，具体工作职责由总裁负

责安排，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的相关公告。

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （三）审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并授权董

事会办理工商变更的议案》

    议案内容：

                              2/4
    截止至 2022 年 1 月 26 日，公司股本总数因期权行权增加

5,356,800 股，公司股本由 1,145,867,580 股变更为 1,151,224,380

股；公司注册资本由 1,145,867,580 元人民币变更为 1,151,224,380

元人民币。由于公司股本和注册资本发生变动，现拟对《公司章程》

对应条款进行修订，并授权公司董事会全权办理工商变更等相关手续。

具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的相关公告。

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    公司控股股东、实际控制人陈伟忠先生作为持有公司股份 3%以

上的股东，已经向公司董事会提交了《关于增加公司 2022 年第一次

临时股东大会临时议案的函》，将该议案作为临时议案加入公司 2022

年第一次临时股东大会进行审议。

    （四）审议通过《关于增加为经销商担保额度及延长担保期限的

议案》

    议案内容：

    为进一步推动公司渠道业务的发展，帮助下游经销商拓宽融资渠

道，便于其及时获得发展所需要的资金，从而更加有效地开拓市场，

做大做强销售规模，实现公司业务的稳定增长。董事会一致同意公司

增加为经销商向公司指定的银行等金融机构贷款提供连带责任担保

额度，本次共计新增 5 亿元担保额度，担保总额由不超过 6 亿元增加

至担保总额不超过 11 亿元，其中对单个经销商提供担保最高额度由

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不超过 5,000 万元增加至不超过 10,000 万元；为保持公司与下游经

销商长期紧密合作关系，支持下游经销商与公司稳定共同发展，根据

银行等金融机构的要求，公司拟延长对下游经销商担保的期限，担保

期限延长至本次董事会审议通过之日起不超过 36 个月。

    除上述增加担保额度及延长担保期限外，其他为经销商担保内容

保持不变。具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件目录

    1、科顺防水科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；

    2、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独

立意见。




                                    科顺防水科技股份有限公司

                                            董 事 会

                                        2022 年 1 月 28 日




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