北京市中伦（深圳）律师事务所

关于科顺防水科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会的

         法律意见书




        二〇二二年二月
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                          北京市中伦（深圳）律师事务所

                          关于科顺防水科技股份有限公司

                            2022年第一次临时股东大会的

                                              法律意见书

致：科顺防水科技股份有限公司

    根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规
则》（下称“《股东大会规则》”）等有关法律法规的规定及公司现行章程（下称“《公
司章程》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受科
顺防水科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2022 年第
一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程
序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法
律意见。

    一、本次股东大会的召集和召开程序

    为召开本次股东大会，公司董事会于 2022 年 1 月 19 日在规定的信息披露媒
体上公告了会议通知，并于 2022 年 1 月 28 日公告了《关于增加 2022 年第一次
临时股东大会临时议案暨股东大会补充通知的公告》。前述通知及公告载明了会
议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题进行了披露，说明了股东有权
出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议
股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公
司章程》的要求。

    本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议
于2022年2月9日下午14:30在佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一公司4
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楼会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投
票的时间为2022年2月9日9:15—9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，通过互联网投票
平台投票的时间为2022年2月9日9:15-15:00。

    本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
和《公司章程》的规定。

    二、本次股东大会的召集人资格

    本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。

    三、本次股东大会出席、列席人员的资格

    （一）出席本次股东大会的股东

    本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开，出席本次股东大会
的股东及股东代理人共 78 人，代表公司有表决权的股份 454,526,463 股，占公司
有表决权的股份总数 39.4820%。

    1. 根据公司提供的股东名册、现场会议的会议登记册、股东身份证明文件及
授权委托书等文件，出席现场会议的股东及股东代理人共 17 人，代表公司有表
决权的股份 366,135,364 股。经本所律师验证，出席现场会议的股东及股东代理
人均具备出席本次股东大会的资格。

    2. 根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统最终确认，在本次股东大会
确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统投票的股东
共 61 人，代表公司有表决权的股份 88,391,099 股。参加网络投票的股东的资格
已由深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行认证。本所律师无法对网络投票
股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合《公司法》《证券法》《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》
等规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。

    （二）出席、列席会议的其他人员

    1. 公司董事；

    2. 公司监事；

    3. 公司董事会秘书；
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    4. 公司其他高级管理人员；

    5. 本所律师。

    经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。

       四、本次股东大会的表决程序和表决结果

    本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对
会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案或提出增加新议案的情
形。

    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场会议履行
了全部议程并以书面方式对所有议案逐项进行了表决，按公司章程规定的程序进
行计票和监票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在
现场投票和网络投票全部结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结
果。主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东及股东代理人没有
对表决结果提出异议，并当场公布现场表决结果。

    本次股东大会对议案的表决结果如下：

       1. 议案名称：《关于修改公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要部分条款的议案》

    表决结果：454,520,463 股同意，6,000 股反对，0 股弃权。同意股数占出席
本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9987%。

       2. 议案名称：《关于修改公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》

    表决结果：454,520,463 股同意，6,000 股反对，0 股弃权。同意股数占出席
本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9987%。

       3. 议案名称：《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

    表决结果：454,520,463 股同意，6,000 股反对，0 股弃权。同意股数占出席
本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9987%。

       4. 议案名称：《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并授权董事会办理工商
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变更的议案》

    表决结果：454,520,463 股同意，6,000 股反对，0 股弃权。同意股数占出席
本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9987%。

     本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。

    五、结论

    综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    本法律意见书正本三份。

    （以下无正文）