科顺股份:北京市中伦(深圳)律师事务所关于公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书2022-02-10
北京市中伦(深圳)律师事务所
关于科顺防水科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会的
法律意见书
二〇二二年二月
深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮政编码:518026
8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China
电话/Tel:(86755) 3325 6666 传真/Fax:(86755) 3320 6888/6889
网址:www.zhonglun.com
北京市中伦(深圳)律师事务所
关于科顺防水科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会的
法律意见书
致:科顺防水科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规
则》(下称“《股东大会规则》”)等有关法律法规的规定及公司现行章程(下称“《公
司章程》”)的有关规定,北京市中伦(深圳)律师事务所(下称“本所”)接受科
顺防水科技股份有限公司(下称“公司”)的委托,指派律师出席公司 2022 年第
一次临时股东大会(下称“本次股东大会”),并就本次股东大会的召集和召开程
序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法
律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会,公司董事会于 2022 年 1 月 19 日在规定的信息披露媒
体上公告了会议通知,并于 2022 年 1 月 28 日公告了《关于增加 2022 年第一次
临时股东大会临时议案暨股东大会补充通知的公告》。前述通知及公告载明了会
议的召开方式、召开时间和召开地点,对会议议题进行了披露,说明了股东有权
出席并可委托代理人出席和行使表决权,明确了会议的登记办法、有权出席会议
股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码,符合《股东大会规则》和《公
司章程》的要求。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议
于2022年2月9日下午14:30在佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一公司4
法律意见书
楼会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投
票的时间为2022年2月9日9:15—9:25、9:30-11:30和13:00-15:00,通过互联网投票
平台投票的时间为2022年2月9日9:15-15:00。
本所认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
(一)出席本次股东大会的股东
本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开,出席本次股东大会
的股东及股东代理人共 78 人,代表公司有表决权的股份 454,526,463 股,占公司
有表决权的股份总数 39.4820%。
1. 根据公司提供的股东名册、现场会议的会议登记册、股东身份证明文件及
授权委托书等文件,出席现场会议的股东及股东代理人共 17 人,代表公司有表
决权的股份 366,135,364 股。经本所律师验证,出席现场会议的股东及股东代理
人均具备出席本次股东大会的资格。
2. 根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统最终确认,在本次股东大会
确定的网络投票时段内,通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统投票的股东
共 61 人,代表公司有表决权的股份 88,391,099 股。参加网络投票的股东的资格
已由深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行认证。本所律师无法对网络投票
股东资格进行核查,在参与网络投票的股东资格均符合《公司法》《证券法》《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》
等规定的前提下,相关出席会议股东符合资格。
(二)出席、列席会议的其他人员
1. 公司董事;
2. 公司监事;
3. 公司董事会秘书;
法律意见书
4. 公司其他高级管理人员;
5. 本所律师。
经验证,上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符,本次股东大会没有对
会议通知中未列明的事项进行表决,也未出现修改原议案或提出增加新议案的情
形。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,现场会议履行
了全部议程并以书面方式对所有议案逐项进行了表决,按公司章程规定的程序进
行计票和监票;网络投票按照会议通知确定的时段,通过网络投票系统进行。在
现场投票和网络投票全部结束后,公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结
果。主持人在会议现场宣布了表决结果,出席现场会议的股东及股东代理人没有
对表决结果提出异议,并当场公布现场表决结果。
本次股东大会对议案的表决结果如下:
1. 议案名称:《关于修改公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘
要部分条款的议案》
表决结果:454,520,463 股同意,6,000 股反对,0 股弃权。同意股数占出席
本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9987%。
2. 议案名称:《关于修改公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
表决结果:454,520,463 股同意,6,000 股反对,0 股弃权。同意股数占出席
本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9987%。
3. 议案名称:《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
表决结果:454,520,463 股同意,6,000 股反对,0 股弃权。同意股数占出席
本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9987%。
4. 议案名称:《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并授权董事会办理工商
法律意见书
变更的议案》
表决结果:454,520,463 股同意,6,000 股反对,0 股弃权。同意股数占出席
本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9987%。
本所认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公
司章程》的规定,表决结果合法有效。
五、结论
综上所述,本所认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;
出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》
《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
(以下无正文)