证券代码：300737       证券简称：科顺股份       公告编号：2022-063


                 科顺防水科技股份有限公司
          第三届董事会第十四次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    一、会议召开情况

    科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

十四次会议于 2022 年 6 月 28 日上午 9:00 在公司会议室以现场和通讯

方式召开，会议通知已于 2022 年 6 月 17 日发出。本次会议应出席的

董事 9 人，实际出席并参与表决的董事 9 人，会议由董事长陈伟忠先

生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议表决情况

    经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予第

一期和首次授予第二期解除限售条件成就的议案》

    议案内容：

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《2020 年限制性股票激励计

划（草案）》的有关规定以及董事会薪酬与考核委员会对激励对象 2021

年度业绩考核情况的核实，2020 年限制性股票激励计划预留授予第一

期和首次授予第二期可解除限售条件已经满足，同意为满足条件的激

励对象办理解除限售所必需的全部事宜。具体内容详见公司同日在巨
                                 1/2
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年限制性

股票激励计划预留授予第一期和首次授予第二期解除限售条件成就的

公告》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件目录

    1、第三届董事会第十四次会议决议

    2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见



                                    科顺防水科技股份有限公司

                                            董 事 会

                                        2022 年 6 月 29 日




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