证券代码：300737       证券简称：科顺股份       公告编号：2022-073

                科顺防水科技股份有限公司
          第三届监事会第十三次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

    一、会议召开情况

    科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会

第十三次会议于 2022 年 8 月 29 日上午 11:30 在公司会议室以现场和

通讯方式召开，会议通知于 2022 年 8 月 18 日发出。本次会议应出席

的监事 3 人，实际出席并参与表决的监事 3 人，会议由监事会主席涂

必灵女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定。

    二、会议表决情况

    经参会监事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>全文及摘要的

议案》

    议案内容：

    经认真审核相关资料，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022

年半年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，

报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （二）审议通过《关于增加 2022 年日常关联交易预计的议案》
    议案内容：

    经认真审核相关资料，监事会认为：本次增加 2022 年日常关联

交易预计事项符合公司日常经营业务实际需要，属于正当商业行为，

交易事项在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，交易定价

公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因

此，监事会同意公司本次增加 2022 年日常关联交易预计事项。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （三）审议通过《关于取消部分担保额度及为控股子公司提供担

保的议案》

    议案内容：

    经认真审核相关资料，监事会认为：公司为控股子公司提供担保

决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，公司对其生产经

营及财务状况具有较强的监督和管理能力，担保风险处于公司可控范

围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害

公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司

为控股子公司提供担保。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件目录

    第三届监事会第十三次会议决议



                                   科顺防水科技股份有限公司

                                           监 事 会

                                       2022 年 8 月 30 日