证券代码：300737       证券简称：科顺股份       公告编号：2022-072

                科顺防水科技股份有限公司
          第三届董事会第十五次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

    一、会议召开情况

    科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第十五次会议于 2022 年 8 月 29 日上午 10:30 在公司会议室以现场和

通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 8 月 18 日发出。本次会议应出

席的董事 9 人，实际出席并参与表决的董事 9 人，会议由董事长陈伟

忠先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的

召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议表决情况

    经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>全文及摘要的

议案》

    议案内容：

    公司董事会认真审议了公司 2022 年半年度报告及摘要，认为公

司 2022 年半年度报告及其摘要的编制程序、内容、格式符合相关文

件的规定；报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程

或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反

映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。具体内容详见公司 2022 年 8 月 30 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》、《2022

年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （二）审议通过《关于增加 2022 年日常关联交易预计的议案》

    议案内容：

    公司董事会审议了公司增加 2022 年日常关联交易预计的情况。

公司独立董事对此发表了同意的事前认可意见和独立意见，保荐人国

泰君安证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见公司 2022

年 8 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关

于增加 2022 年日常关联交易预计的公告》。

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；关联董事毕

双喜先生回避表决该议案。

    （三）审议通过《关于取消部分担保额度及为控股子公司提供担

保的议案》

    议案内容：

    公司董事会审议了公司取消部分担保额度及为控股子公司提供

担保的情况。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详

见公司 2022 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《关于取消部分担保额度及为控股子公司提供担保的公告》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件目录
   1、第三届董事会第十五次会议决议

   2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认

可意见和独立意见



                               科顺防水科技股份有限公司

                                         董 事 会

                                     2022 年 8 月 30 日