科顺股份:关于向不特定对象发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告2022-09-30
证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2022-088
科顺防水科技股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券
预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2022 年
4 月 27 日和 2022 年 5 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议、第三
届监事会第十一次会议和 2021 年年度股东大会,审议通过关于公司向
不特定对象发行可转换公司债券事项的相关议案。
为推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券的工作,并结
合公司实际情况,2022 年 9 月 30 日,公司召开第三届董事会第十六
次会议和第三届监事会第十四次会议,分别审议通过了《关于调整公
司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案,对本
次向不特定对象发行可转换公司债券预案进行了修订,主要修订情况
如下:
预案章节 章节内容 修订情况
(二)发行规模 更新调整后的募集资金总额
二、本次发行概况
(十七)本次募集资金用途 更新调整后的募集资金用途
(一)最近三年一期合并财务报
更新 2022 年 1-6 月财务报表
表
三、财务会计信息 (二)最近三年及一期合并报表 更新 2022 年 1-6 月合并报表范围变化
及管理层讨论分 范围变化情况 情况
析 (三)最近三年及一期主要财务
更新 2022 年 1-6 月财务数据
指标
(四)公司财务状况分析 更新 2022 年 1-6 月财务数据
四、本次向不特定
对象发行可转债 - 更新调整后的募集资金用途
的募集资金用途
修订后的向不特定对象发行可转换公司债券预案具体内容详见公
司同日披露的《向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)》。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所
审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作
出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过深交所审核,并获得中
国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事
项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注
意投资风险。
特此公告。
科顺防水科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 9 月 30 日