科顺股份：第三届董事会第十七次会议决议公告2022-10-26
证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2022-093
科顺防水科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开情况
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十七次会议于 2022 年 10 月 25 日上午 9:30 在公司会议室以现场和
通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 10 月 20 日发出。本次会议应
出席的董事 9 人，实际出席并参与表决的董事 9 人，会议由董事长陈
伟忠先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》
议案内容：
公司董事会认真审议了公司 2022 年第三季度报告，认为公司
2022 年第三季度报告的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；
报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司
利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的
财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 10 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第三季度报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
议案内容：
为满足全资子公司日常经营的资金需求，公司董事会同意公司为
全资子公司重庆科顺新材料科技有限公司向银行申请 10,000 万元人
民币综合授信提供担保、为全资子公司南通科顺建筑新材料有限公司
向银行申请 12,000 万元人民币综合授信提供担保，担保方式包括但
不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式，担保期限为一
年，自相关担保协议签署之日起生效，担保额度在有效期限内可以循
环使用。具体内容详见公司 2022 年 10 月 26 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保
的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》
议案内容：
为有效提高公司资金周转率，优化公司融资结构，公司董事会同
意公司向兴业银行股份有限公司申请并购贷款融资 10,163.56 万元，
用以置换公司前期已支付收购丰泽股份的并购款，并以公司持有的丰
泽股份 34.21%股权作为质押，期限 5 年，同时由公司控股股东、实
际控制人陈伟忠先生和阮宜宝女士无偿为本次并购贷款提供连带责
任担保。具体内容详见公司 2022 年 10 月 26 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请并购贷款的
公告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；关联董事陈
伟忠先生、方勇先生对本议案回避表决。
（四）审议通过《关于增加 2022 年日常关联交易预计的议案》
议案内容：
公司董事会审议了公司增加 2022 年日常关联交易预计的情况。
公司独立董事对此发表了同意的事前认可意见和独立意见，保荐人国
泰君安证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见公司 2022
年 10 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于增加 2022 年日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；关联董事毕
双喜先生回避表决该议案。
三、备查文件目录
1、第三届董事会第十七次会议决议
2、独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的事
前认可意见
3、独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独
立意见
科顺防水科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 10 月 26 日
