证券代码：300737      证券简称：科顺股份       公告编号：2022-102

                 科顺防水科技股份有限公司
          第三届董事会第十八次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

    一、会议召开情况

    科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第十八次会议于 2022 年 11 月 21 日上午 9:30 在公司会议室以现场和

通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 11 月 10 日发出。本次会议应

出席的董事 9 人，实际出席并参与表决的董事 9 人，会议由董事长陈

伟忠先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议

的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议表决情况

    经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

    议案内容：

    根据《上市公司股权激励管理办法》和《科顺防水科技股份有限

公司 2021 年限制性股票激励计划（2022 年修订稿）》的有关规定以

及公司 2021 年第三次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公

司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以

2022 年 11 月 21 日为授予日，向符合条件的 148 名激励对象授予预

留限制性股票 400 万股。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 11 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予预留限
制性股票的公告》。

    根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，本次授予属于授

权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （二）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

    议案内容：

    为满足子公司日常经营的资金需求，公司董事会同意公司为子公

司深圳市科顺防水工程有限公司向银行申请 10,000 万元人民币综合

授信提供担保，担保期限为一年，为子公司丰泽智能装备股份有限公

司向银行申请 40,000 万元人民币综合授信提供担保，担保期限为八

年。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等

方式，自相关担保协议签署之日起生效，担保额度在有效期限内可以

循环使用。具体内容详见公司 2022 年 11 月 22 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公

告》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件目录

    1、第三届董事会第十八次会议决议

    2、独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独

立意见



                                   科顺防水科技股份有限公司

                                           董 事 会

                                       2022 年 11 月 22 日