证券代码：300737       证券简称：科顺股份       公告编号：2022-103

                科顺防水科技股份有限公司
          第三届监事会第十六次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

    一、会议召开情况

    科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会

第十六次会议于 2022 年 11 月 21 日上午 10:30 在公司会议室以现场

和通讯方式召开，会议通知于 2022 年 11 月 10 日发出。本次会议应

出席的监事 3 人，实际出席并参与表决的监事 3 人，会议由监事会主

席涂必灵女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。

    二、会议表决情况

    经参会监事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

    经审核，监事会认为：

    1、本次拟被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公

司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公

司股权激励管理办法》、《科顺防水科技股份有限公司 2021 年限制性

股票激励计划（2022 年修订稿）》等文件规定的激励对象条件，不存

在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的

情形。激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次拟被授予

限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，符合获授限制性股票的

条件；

    2、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本激

励计划预留授予条件已经成就。

    综上，监事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予条

件已经成就，同意公司以 2022 年 11 月 21 日为授予日，向符合条件

的 148 名激励对象授予预留限制性股票 400 万股。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 11 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予预留限

制性股票的公告》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （二）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

    经审核，监事会认为：公司为子公司提供担保决策程序符合相关

法律法规和《公司章程》的规定，公司对其生产经营及财务状况具有

较强的监督和管理能力，担保风险处于公司可控范围内，不会对公司

的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益尤

其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司为子公司提供担保。

具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 11 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公

告》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件目录

第三届监事会第十六次会议决议



                               科顺防水科技股份有限公司

                                       监 事 会

                                  2022 年 11 月 22 日