证券代码：300737       证券简称：科顺股份         公告编号：2023-027

                 科顺防水科技股份有限公司
关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会
 决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



    科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年

4 月 27 日、2022 年 5 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议、2021

年年度股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公

司债券方案的议案》 关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理

公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》等向不特定

对象发行可转换公司债券相关议案。根据上述会议决议，公司本次向

不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及股东大会对董

事会授权办理相关事宜有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日、2022 年 5 月 19 日在巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十九次会议审议通

过了《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效

期及股东大会对董事会授权有效期的议案》，鉴于公司本次向不特定对

象发行可转换公司债券股东大会决议的有效期和股东大会授权董事会

全权办理相关事宜的有效期即将到期，为保证本次向不特定对象发行
可转换公司债券工作的延续性和有效性，确保向不特定对象发行可转

换公司债券相关事宜的顺利推进，公司拟将本次向不特定对象发行可

转换公司债券股东大会决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理

相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2024

年 5 月 17 日。除上述延长股东大会决议的有效期和股东大会授权董事

会全权办理相关事宜的有效期外，本次向不特定对象发行可转换公司

债券方案的其他内容及对董事会授权的其他内容保持不变。公司独立

董事就该事项发表了明确同意的独立意见。上述议案尚需提交股东大

会审议。

    特此公告。



                                   科顺防水科技股份有限公司

                                           董 事 会

                                       2023 年 4 月 27 日