证券代码：300737        证券简称：科顺股份       公告编号：2023-031

                科顺防水科技股份有限公司
       关于召开2022年年度股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

各位股东：

    兹定于 2023 年 5 月 17 日下午 14:00 召开科顺防水科技股份有限
公司 2022 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、会议召开基本情况

    (一)股东大会届次

    本次会议为公司 2022 年年度股东大会

    (二)召集人

    本次股东大会的召集人：公司董事会。

    (三)会议召开的合法性、合规性

    经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，决定召开 2022 年

年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    (四)会议召开日期和时间

    现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日下午 14:00

    网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的

时间为：2023 年 5 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 5 月 17
日 9:15—15:00。

    (五)会议召开方式

    本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    1、现场表决：包括本人亲自出席或授权他人出席进行表决。

    2 、网 络投票 ：公司 将通过 深圳证 券交 易系统 和互联 网投票

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平

台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场表决、网络投票中的其中一种方式，如果同

一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    (六)股权登记日：2023 年 5 月 12 日

    (七)出席对象

    1、股权登记日持有公司股份的股东。

    本次股东大会的股权登记日为 2023 年 5 月 12 日，股权登记日下

午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的

公司全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以书面形式委托代理

人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委

托书见附件一）

    2、公司董事、监事及高级管理人员；

    3、公司聘请的见证律师及相关人员；

    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    (八)会议地点：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一公

司 3A 楼会议室
 二、会议审议事项

 （一）会议审议的提案名称

             表一 本次股东大会提案编码表

                                                         备注
提案编码                  提案名称
                                                      该列打勾的栏
                                                        目可以投票
  100        总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

                      非累积投票提案

  1.00     《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》          √

  2.00     《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》          √

  3.00     《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》            √

           《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的
  4.00                                                     √
           议案》
  5.00     《关于 2022 年度财务决算报告的议案》            √

           《关于 2022 年度控股股东及其他关联方资
  6.00                                                     √
           金占用情况的议案》

  7.00     《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》           √

  8.00     《关于续聘会计师事务所的议案》                  √

           《关于 2023 年公司董事、监事及高管薪酬方
  9.00                                                     √
           案的议案》
 10.00     《关于回购注销部分限制性股票的议案》            √
           《关于定向回购公司发行股份及支付现金购
 11.00     买资产之业绩承诺方 2022 年度应补偿股份          √
           的议案》
           《关于变更公司注册资本及修订公司章程及
 12.00                                                     √
           其附件的议案》

 13.00     《关于修订公司部分内控制度的议案》              √

 14.00     《关于购买董监高责任险的议案》                  √
                                                           备注
   提案编码                   提案名称
                                                        该列打勾的栏
                                                          目可以投票
               《关于延长向不特定对象发行可转换公司债
    15.00      券股东大会决议有效期及股东大会对董事会        √
               授权有效期的议案》

    （二）议案披露情况

    上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第
十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在中国

证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网披露的相关公告。
    （三）特别事项说明
    公司独立董事将在本次股东大会上进行述职；上述议案 10.00、

11.00、12.00、15.00 属于股东大会特别决议事项，应当由出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，
议案 1.00、2.00、3.00、4.00、5.00、6.00、7.00、8.00、9.00、

13.00、14.00 属于股东大会普通决议事项，应当由出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。

    以上议案，公司将对中小股东进行单独计票并披露。其中中小股
东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    三、会议登记方法

    (一)登记方式
    1、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加
盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代

理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人
身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进
行登记。
    2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记，
代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办

理登记。
    3、办理登记手续可以现场、信函或传真方式进行登记，但不受

理电话登记。

    (二)登记时间:2023 年 5 月 15 日 9:00-17:00

    (三)登记地点:佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一

    (四)会议联系方式
    联系人：毕双喜
    联系电话：0757-28603333-8803

    传真：0757-26614480
    联系地址：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一
    电子邮件：300737@keshun.com.cn

    (五)会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉

及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。



                                   科顺防水科技股份有限公司

                                           董 事 会

                                        2023 年 4 月 27 日
附件一

                    参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

    1、投票代码：350737         投票简称：科顺投票

    2、填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股

东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所

投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选

人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意

某候选人，可以对该候选人投 0 票。

     表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
         投给候选人的选举票数        填报
         对候选人 A 投 X1 票         X1 票
         对候选人 B 投 X2 票         X2 票
         …                          …
         合计                        不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    （1）选举非独立董事（有 5 位候选人）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

    股东可以将所拥有的选举票数平均分配给 5 位非独立董事候选

人，也可以在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超

过其拥有的选举票数。

    （2）选举独立董事（有 4 位候选人）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

    股东可以将所拥有的选举票数平均分配给 4 位非独立董事候选

人，也可以在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超

过其拥有的选举票数。

    （3）选举股东代表监事（有 2 位候选人）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以将所拥有的选举票数平均分配给 2 位股东代表监事候

选人，也可以在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不

得超过其拥有的选举票数。

    3、对于非累积投票议案，股东对总议案进行投票，视为对所有

议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次

有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，

则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总

议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表

决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023 年 5 月 17 日 9:15—9：25，9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1 、互联网投票系统开始投票 的时间 为 2023 年 5 月 17 日

9:15—15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交

易所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
       附件二

                                   授权委托书

            兹委托__________先生/女士代表本人/本单位出席科顺防水科
       技股份有限公司于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大会，
       并按本授权委托书的指示进行投票，且代为签署本次会议需要签署的

       相关文件。

            委托人姓名/名称：
            委托人持股性质和数量：
            委托人的公民身份证号码/营业执照号码：
            代理人姓名：
            代理人的公民身份证号码：
           投票指示如下：

                                                      该列打勾
提案
                        提案名称                      的栏目可   同意   反对   弃权
编码
                                                        以投票

100        总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

                                   非累积投票提案

1.00   《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》            √

2.00   《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》            √

3.00   《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》              √

4.00   《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》      √

5.00   《关于 2022 年度财务决算报告的议案》              √
       《关于 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用
6.00                                                     √
       情况的议案》
7.00   《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》             √
                                                          该列打勾
提案
                           提案名称                       的栏目可    同意      反对     弃权
编码
                                                            以投票
8.00    《关于续聘会计师事务所的议案》                       √
        《关于 2023 年公司董事、监事及高管薪酬方案的
9.00                                                         √
        议案》
10.00   《关于回购注销部分限制性股票的议案》                 √
        《关于定向回购公司发行股份及支付现金购买资
11.00                                                        √
        产之业绩承诺方 2022 年度应补偿股份的议案》
        《关于变更公司注册资本及修订公司章程及其附
12.00                                                        √
        件的议案》
13.00   《关于修订公司部分内控制度的议案》                   √

14.00   《关于购买董监高责任险的议案》                       √
        《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股
15.00   东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效           √
        期的议案》
        注：请在上述投票指示栏内的“同意”、“反对”或“弃权”选项上打“√”作为投票指

        示，每项均为单选（多选或未选视为未作指示）。如委托人未对投票作明确指示，则视
        为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。




        委托人（签字/盖章）：

        法定代表人（负责人）签字（如适用）：

                                                         授权日期： 年        月   日