奥飞数据:《总经理工作细则》修订对照表2018-04-18
广东奥飞数据科技股份有限公司
《总经理工作细则》修订对照表
广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月16日召开
的第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。
现将《总经理工作细则》修订内容公告如下:
序号 原《总经理工作细则》条款 修订后《总经理工作细则》条款
第十四条 总经理对董事会负责,行使下 第十四条 总经理对董事会负责,行使下列职
列职权: 权:
(一)主持公司的生产经营管理工作, (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实
组织实施董事会决议,并向董事会报告工作; 施董事会决议,并向董事会报告工作;
(二)组织实施公司年度经营计划和投 (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;
资方案; (三)拟订公司内部管理机构设置方案;
(三)拟订公司内部管理机构设置方案; (四)拟订公司的基本管理制度;
(四)拟订公司的基本管理制度; (五)制定公司的具体规章;
(五)制定公司的具体规章; (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、
1
(六)提请董事会聘任或者解聘公司副 财务负责人等高级管理人员;
总经理、财务负责人、研发总监等高级管理 (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘
人员; 任或者解聘以外的负责管理人员;
(七)决定聘任或者解聘除应由董事会 (八)决定公司职工的工资、福利、奖励具体
决定聘任或者解聘以外的负责管理人员; 方案,决定公司职工的聘用和解聘;
(八)决定公司职工的工资、福利、奖 (九)《公司章程》或董事会授予的其他职权。
励具体方案,决定公司职工的聘用和解聘;
(九)《公司章程》或董事会授予的其
他职权。
第十九条 董事会授权总经理决定以下 第十九条 董事会授权总经理决定以下购买或
购买或者出售资产(不含购买原材料或者出 者出售资产(不含购买原材料或者出售商品等与日
售商品等与日常经营相关的资产)、对外投 常经营相关的资产)、对外投资、提供财务资助、
资、提供财务资助、租入或者租出资产、赠 租入或者租出资产、赠与或者受赠资产、债权或债
与或者受赠资产、债权或债务重组、资产抵 务重组、资产抵押、委托理财、签订委托或许可协
押、委托理财、签订委托或许可协议、关联 议、关联交易等交易事项(不含提供对外担保):
2
交易等交易事项(不含提供对外担保): (一)交易涉及的资产总额低于公司最近一期
(一)交易涉及的资产总额低于公司最 经审计的合并报表的总资产的10%,该交易涉及的资
近一期经审计的合并报表的总资产的10%,该 产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为
交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估 计算数据;
值的,以较高者作为计算数据; (二)交易标的(如股权)在最近一个会计年
(二)交易标的(如股权)在最近一个 度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审
会计年度相关的营业收入低于公司最近一个 计的合并报表的总资产的10%,或绝对金额低于500
会计年度经审计的合并报表的总资产的10%, 万元;
或绝对金额低于500万元; (三)交易标的(如股权)在最近一个会计年
(三)交易标的(如股权)在最近一个 度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计
会计年度相关的净利润低于公司最近一个会 的合并报表的总资产的10%,或绝对金额低于100万
计年度经审计的合并报表的总资产的10%,或 元;
绝对金额低于100万元; (四)交易的成交金额(含承担债务和费用)
(四)交易的成交金额(含承担债务和 低于公司最近一期经审计的合并报表的净资产的
费用)低于公司最近一期经审计的合并报表 10%,或绝对金额低于500万元;
的净资产的10%,或绝对金额低于500万元; (五)交易产生的利润低于公司最近一个会计
(五)交易产生的利润低于公司最近一 年度经审计的合并报表的净资产的10%,或绝对金额
个会计年度经审计的合并报表的净资产的 低于100万元。
10%,或绝对金额低于100万元。 上述(一)至(五)指标计算中涉及的数据如
上述(一)至(五)指标计算中涉及的 为负值,取其绝对值计算。
数据如为负值,取其绝对值计算。 (六)关联交易事项:公司与关联自然人发生的
(六)关联交易事项:公司与关联自然人 交易金额在30万元以下的关联交易,或公司与关联
发生的交易金额在30万元以下的关联交易, 法人发生的单笔或连续十二个月内发生的交易标的
或公司与关联法人发生的单笔或连续十二个 相关的同类关联交易金额在100万元以下,或交易金
月内发生的交易标的相关的同类关联交易金 额在100万元以上但占公司最近一期经审计净资产
额在300万元以下,或交易金额在300万元以 绝对值0.5%以下的关联交易,由总经理决定;
上但占公司最近一期经审计净资产绝对值 如总经理与该关联交易审议事项有关联关系,
5%以下的关联交易,由总经理决定; 该关联交易由董事会审议决定。
如总经理与该关联交易审议事项有关联
关系,该关联交易由董事会审议决定。
第三十四条 本工作细则第十六条关于 第三十四条 本工作细则第十八条关于总经理
3 总经理的忠实、勤勉义务的规定,同时适用 的忠实、勤勉义务的规定,同时适用于财务负责人。
于财务负责人。
第四十四条 遇有以下情形时,总经理应 第四十四条 遇有以下情形时,总经理应及时做
及时做出临时报告: 出临时报告:
(一)发生重大诉讼、仲裁等纠纷; (一)发生重大诉讼、仲裁等纠纷;
(二)发生重大劳动事故、安全事故; (二)发生重大劳动事故、安全事故;
(三)公司受到政府部门及其他监管机 (三)公司受到政府部门及其他监管机构的处
构的处罚、谴责; 罚、谴责;
(四)其他重大突发事件。 (四)公司所处行业发展前景、国家产业政策、
总经理应真实、准确、完整地履行上述 税收政策、经营模式、产品结构、主要原材料和产
4 报告义务。 品价格、主要客户和供应商等内外部生产经营环境
出现重大变化的;
(五)预计公司经营业绩出现亏损、扭亏为盈
或者同比大幅变动,或者预计公司实际经营业绩与
已披露业绩预告情况存在较大差异的;
(六)其他可能对公司生产经营和财务状况产
生较大影响的事项。
(七)其他重大突发事件。
总经理应真实、准确、完整地履行上述报告义
务。
第四十五条 本细则有关内容若与国家 第四十五条 本细则有关内容若与国家颁布的
颁布的法律、法规不一致时,按法律、法规 法律、法规及《公司章程》不一致时,按法律、法
5
的规定办理。本规定未尽事宜,按《公司法》 规的规定及《公司章程》办理。本规定未尽事宜,
和《公司章程》等有关规定执行。 按《公司法》和《公司章程》等有关规定执行。
第四十六条 本细则由公司董事会审议 第四十六条 本细则由公司董事会审议通过后
6
通过并在公司上市后生效。 生效。
广东奥飞数据科技股份有限公司
董事会
2018年4月18日