证券代码：300738             证券简称：奥飞数据        公告编号：2018-078

                   广东奥飞数据科技股份有限公司
               第二届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届监
事会第九次会议于 2018 年 10 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议
通知已于 2018 年 10 月 23 日以电话、专人送达等方式发出。本次会议应出席监
事 3 人，实际到会监事 3 人，占公司全体监事人数的 100%，会议由监事会主席
陈剑钊先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、
法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议《关于公司<2018 年第三季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2018 年第三季度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
公司《关于 2018 年第三季度报告披露的提示性公告》同时刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    （一）经与会监事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届监事
会第九次会议决议》。


                                            广东奥飞数据科技股份有限公司
                                                                   监事会
2018 年 10 月 26 日