证券代码：300738          证券简称：奥飞数据          公告编号：2019-009

                 广东奥飞数据科技股份有限公司
              第二届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届监
事会第十一次会议于 2019 年 3 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召
开，会议通知已于 2019 年 3 月 15 日以电话、专人送达等方式发出。本次会议应
出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，占公司全体监事人数的 100%，会议由监事
会主席陈剑钊先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有
关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下
决议：
    （一）审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》
    经审议，监事会认为：本次公司募投项目延期是根据实际实施情况作出的谨
慎决定。此次延期不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资
项目的实施，不存在改变或变相变更募集资金用途的情形，不存在损害公司及股
东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司募集资金投资项目“互联
网数据中心扩建项目”计划完工日延长至 2020 年 6 月 30 日。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    （一）经与会监事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届监事
会第十一次会议决议》；
    （二）深交所要求的其他文件。
广东奥飞数据科技股份有限公司
                       监事会
            2019 年 3 月 20 日