证券代码：300738           证券简称：奥飞数据          公告编号：2019-008


                 广东奥飞数据科技股份有限公司
              第二届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六
次会议（以下简称“会议”）于 2019 年 3 月 20 日以现场结合通讯表决方式在公
司会议室召开。会议通知已于 2018 年 3 月 15 日以电话、专人送达等方式发出。
公司应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人,其中董事冯康、罗翼、李进
一和陈敏以通讯方式参会，会议由公司副董事长何烈军先生主持，公司监事、高
级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》
等有关规定，形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下
决议：
    （一）审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》
    本次募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害
公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，因此，同意公司募集资金投资项
目“互联网数据中心扩建项目”计划完工日延长至 2020 年 6 月 30 日。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限
公司出具了核查意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件：
    （一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届董事
会第十六次会议决议》；
    （二）经独立董事签字确认的《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相
关事项的独立意见》；
    （三）《民生证券股份有限公司关于广东奥飞数据科技股份有限公司延长部
分募集资金投资项目实施期限的专项核查意见》。




                                         广东奥飞数据科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2019 年 3 月 20 日