奥飞数据：关于2019年度公司对子公司提供担保额度的公告2019-03-28
证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2019-016
广东奥飞数据科技股份有限公司
关于 2019 年度公司对子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、2019 年 3 月 26 日，广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届董事会第十七次会议于审议通过了《关于 2019 年度公司对子公司提供担
保额度的议案》。
根据公司及各子公司业务发展的需求，公司董事会同意 2019 年度公司对子
公司对外担保额度不超过 6 亿元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，
实际担保期限与担保金额根据融资主合同规定。
2019 年度公司对子公司提供担保额度的具体情况如下：
序号 担保公司 被担保公司 公司持股比例 额度（万元）
1 广东奥飞数据科 广州市昊盈计算机 100% 2,000
技股份有限公司 科技有限公司
2 广州奥佳软件技术 100% 2,000
有限公司
3 奥飞数据国际有限 100% 20,000
公司
4 广东奥维信息科技 100% 30,000
有限公司
5 北京云基时代网络 100% 6,000
科技有限公司
合计 60,000
在上述担保额度内，公司董事会提请股东大会授权公司管理层签署上述担保
相关的合同及法律文件，授权期限自公司 2018 年度股东大会审议批准本议案之
日起至 2019 年度股东大会召开之日止。
2、本项担保事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、广州市昊盈计算机科技有限公司
法定代表人：孙彦彬；
注册资本：2000 万元人民币；
成立日期：2007 年 9 月 6 日；
注册地址：广州市天河区华景路 1 号 9 楼西侧自编 C 单元；
经营范围：信息技术咨询服务;计算机技术开发、技术服务；网络技术的研
究、开发;软件开发;软件服务;计算机零配件零售；软件零售;商品信息咨询服务；
增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；
经营情况：
单位：万元
项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
资产总额 2,189.91 2,500.76
负债总额 233.57 571.92
归 属 于 母公 司 所 有者 权 1,928.84
1,956.34
益合计
项目 2018 年度 2017 年度
营业收入 793.82 1,579.32
营业利润 15.35 67.64
归 属 于 母公 司 所 有者 的
27.50
净利润 87.11
截至 2018 年末，该公司资产负债率为 10.67%。
广州市昊盈计算机科技有限公司为公司全资子公司。
2、广州奥佳软件技术有限公司
法定代表人：何烈军；
注册资本：1000 万元人民币；
成立日期：2014 年 11 月 5 日；
注册地址：广州高新技术产业开发区科学城科丰路 31 号华南新材料创新园
G9 栋 501 办公室；
经营范围：软件和信息技术服务业。
经营情况：
单位：万元
项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
资产总额 3,340.47 2,564.67
负债总额 843.65 547.45
归 属 于 母公 司 所 有者 权
2,496.82
益合计 2,017.22
项目 2018 年度 2017 年度
营业收入 1,382.00 1,406.18
营业利润 422.72 539.29
归 属 于 母公 司 所 有者 的
479.60
净利润 555.84
截至 2018 年末，该公司资产负债率为 25.26%。
广州奥佳软件技术有限公司为公司全资子公司。
3、奥飞数据国际有限公司
董事：何烈军；
注册资本：5,000.00 万元港币；
成立日期：2015 年 11 月 17 日；
注册地址：香港中环夏悫道 12 号美国银行大厦 25 楼 2508A 室；
企业境外投资证书上限定的经营范围：数据交换中心、互联网服务、数据通
讯、电子数据交换、呼叫中心、国际电信、业务咨询、本地电话、本地数据等电
讯服务；
经营情况：
单位：万元
项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
资产总额 12,628.01 4,740.37
负债总额 4,436.13 1,992.75
归 属 于 母公 司 所 有者 权
8,191.88
益合计 2,747.62
项目 2018 年度 2017 年度
营业收入 16,046.63 8,306.82
营业利润 2,965.38 1,797.82
归 属 于 母公 司 所 有者 的
2,492.59
净利润 1,501.18
截至 2018 年末，该公司资产负债率为 35.13%。
奥飞数据国际有限公司为公司全资子公司。
4、广东奥维信息科技有限公司
法定代表人：张天松；
注册资本：6,100 万元人民币；
成立日期：2018 年 3 月 27 日；
注册地址：广州高新技术产业开发区科学城科丰路 31 号华南新材料创新园
G9 栋 501 办公室；
经营范围：机电设备安装工程专业承包；电子设备工程安装服务；智能化安
装工程服务；室内装饰、装修；监控系统工程安装服务；建筑物空调设备、通风
设备系统安装服务；电子产品批发；电子产品零售；通信设备零售；信息系统集
成服务。
经营情况：
单位：万元
项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
资产总额 287,03.76 -
负债总额 228,17.68 -
归 属 于 母公 司 所 有者 权 -
58,86.08
益合计
项目 2018 年度 2017 年度
营业收入 13,03.54 -
营业利润 -3,53.13 -
归 属 于 母公 司 所 有者 的 -
-2,13.92
净利润
截至 2018 年末，该公司资产负债率为 79.49%。
广东奥维信息科技有限公司为公司全资子公司
5、北京云基时代网络科技有限公司
法定代表人：陈剑钊；
注册资本：3950 万元；
成立日期：2017 年 03 月 29 日；
注册地址：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号院 8 号楼三层；
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机
系统服务；应用软件服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须
经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
股权结构：2019 年 1 月，北京云基时代网络科技有限公司已完成工商变更
登记程序，奥飞数据成为持有云基时代 100%股权的股东。
三、董事会意见
公司董事会认为，被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，经营稳定，
具有良好的偿债能力，公司对各子公司的经营决策由控制权。此次担保行为的财
务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影
响。为确保子公司业务正常开展的需要，董事会审议同意：拟向子公司提供不超
过人民币 6 亿元的担保，并授权经营管理层具体办理相关事宜。
四、独立董事意见
公司对子公司提供担保有利于缓解子公司资金紧张的局面，是为了支持其业
务发展和市场开拓。本次担保符合公司的长远利益和全体股东的利益，本次担保
行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司董事会对该事项的决
策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。同意公司对子公司提供担保
额度。
五、公司对外担保数量及逾期担保情况
截至本公告披露日，公司及其控股子公司实际对外担保金额为 0 元，对外担
保额度为 60,000 万元（含本次担保额度），全部为公司对全资子公司提供的担
保，占公司最近一期经审计净资产的比例为 105.00%。
公司及其全资子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判
决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
（一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届董事
会第十七次会议决议》；
（二）经与会监事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届监事
会第十二次会议决议》；
（三）经独立董事签字确认的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相
关事项的独立意见》。
特此公告。
广东奥飞数据科技股份有限公司
董事会
2019年3月28日
