证券代码：300738          证券简称：奥飞数据         公告编号：2019-038


                广东奥飞数据科技股份有限公司
             第二届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九
次会议（以下简称“会议”）于 2019 年 5 月 28 日以现场结合通讯表决方式在公
司会议室召开。会议通知已于 2019 年 5 月 24 日以电话、专人送达等方式发出。
公司应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中董事黄展鹏、何烈军、
罗翼和陈敏以通讯方式参会。会议由公司董事长冯康先生主持，公司监事、高级
管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等
有关规定，形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下
决议：
    （一）审议通过《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》
    公司拟使用部分闲置募集资金 7,000 万元临时补充流动资金，使用期限不超
过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。本次使用募集资金
暂时补充流动资金，没有与募集资金投资目的的实施计划相抵触，不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了专项核查意见。公司独立董事就
该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件：
    （一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届董事
会第十九次会议决议》。

    （二）经与会监事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届监事
会第十四次会议决议》。

    （三）《民生证券股份有限公司关于广东奥飞数据科技股份有限公司使用部
分募集资金临时补充流动资金的专项核查意见》。

    (四）《广东奥飞数据科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第十九次
会议相关事项的独立意见》。




                                         广东奥飞数据科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2019 年 5 月 28 日