证券代码：300738          证券简称：奥飞数据         公告编号：2019-044

                 广东奥飞数据科技股份有限公司
               第二届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届监
事会第十五次会议于 2019 年 7 月 3 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议
通知已于 2019 年 7 月 1 日以电话、专人送达等方式发出。本次会议应出席监事
3 人，实际到会监事 3 人，占公司全体监事人数的 100%，会议由监事会主席陈剑
钊先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法
规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下
决议：
    （一）审议通过《关于公司拟收购北京德昇科技有限公司股权的议案》
    公司拟与肖贵阳先生和北京德昇科技有限公司（以下简称“北京德昇”）签
订《收购协议》，以人民币 13,284 万元收购肖贵阳先生持有的北京德昇 82%的
股权。
    经审核，本次交易定价公平、公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中
小股东利益的情况，相关表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次收
购资产不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    （一）经与会监事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届监事
会第十五次会议决议》；


                                            广东奥飞数据科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                         2019 年 7 月 3 日