证券代码：300738          证券简称：奥飞数据         公告编号：2019-055

                广东奥飞数据科技股份有限公司
            第二届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
一次会议（以下简称“会议”）于 2019 年 8 月 20 日以现场以及通讯方式在公司

会议室召开。会议通知已于 2019 年 8 月 17 日以电话、专人送达等方式发出。公
司应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由公司董事长冯康先生主
持，公司董事罗翼、陈敏通讯参加，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议
的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法
有效。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下
决议：
    （一）审议通过《关于公司<2019 年半年度报告>及其摘要的议案》
    经审议，董事会同意 2019 年半年度报告及其摘要，认为报告内容真实、准

确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。公司《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》于 2019 年 8
月 22 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    经审议，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会
计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同
意本次会计政策变更。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于公司<2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
     经审议，董事会认为：2019 年上半年度，公司按照相关法律、法规以及规
范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进
行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。公司编制的《2019

年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在
虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件：
    （一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届董事
会第二十一次会议决议》。
    （二）《广东奥飞数据科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十一
次会议相关事项的独立意见》。




                                            广东奥飞数据科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2019 年 8 月 20 日