证券代码：300738          证券简称：奥飞数据         公告编号：2019-056

                广东奥飞数据科技股份有限公司
             第二届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届监
事会第十六次会议于 2019 年 8 月 20 日在公司会议室以现场以及通讯方式召开，
会议通知已于 2019 年 8 月 17 日以电话、专人送达等方式发出。本次会议应出席
监事 3 人，实际到会监事 3 人，占公司全体监事人数的 100%，会议由监事黄选
娜女士主持，监事陈剑钊通讯参加。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公

司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下
决议：
    （一）审议通过《关于公司<2019 年半年度报告>及其摘要的议案》

    经审议，监事会同意 2019 年半年度报告及其摘要，认为董事会编辑和审核
公司《2019 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2019 年半年度报告》及《2019 年半年

度报告摘要》于 2019 年 8 月 22 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部最新会计准则的相
关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东
利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，一致

同意公司本次会计政策变更。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于公司<2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》

     经审议，监事会认为：2019 年上半年度，公司按照相关法律、法规以及规
范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进
行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。公司编制的《2019

年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在
虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    （一）经与会监事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届监事
会第十六次会议决议》；


                                            广东奥飞数据科技股份有限公司
                                                                   监事会

                                                        2019 年 8 月 20 日