证券代码：300738          证券简称：奥飞数据         公告编号：2019-066

                广东奥飞数据科技股份有限公司
            第二届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
二次会议（以下简称“会议”）于 2019 年 9 月 23 日以现场与通讯相结合方式在
公司会议室召开，以书面方式进行表决。会议通知已于 2019 年 9 月 20 日以电话
通知、专人送达等方式发出送达各位董事。应当参加会议董事 9 人，实际参加会
议董事 9 人，其中董事冯康先生、罗翼先生以通讯方式参会。会议由公司副董事
长何烈军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序
符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下
决议：
    （一）审议通过《关于全资子公司拟参与投资设立产业投资基金的议案》
    经审议，董事会同意全资子公司广东奥维信息科技有限公司拟参与投资设立
产业投资基金的事项。
    董事会认为：公司全资子公司广东奥维信息科技有限公司拟参与投资设立产
业投资基金的事项，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市
公司或股东利益的情形。本次对外投资预计对公司未来财务状况、经营成果、业
务布局产生较为积极的影响。公司《关于全资子公司拟参与投资设立产业投资基
金的公告》将同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件：
    （一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届董事
会第二十二次会议决议》。
    （二）《广东奥飞数据科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十二
次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。



                                         广东奥飞数据科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2019 年 9 月 23 日