证券代码：300738           证券简称：奥飞数据        公告编号：2019-070

                广东奥飞数据科技股份有限公司
             第二届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次
会议（以下简称“会议”）于 2019 年 10 月 12 日以现场及通讯的方式在公司会
议室召开，以书面方式进行表决。会议通知已于 2019 年 10 月 9 日以电话通知、
专人送达等方式发出送达各位监事。应当参加会议监事 3 人，实际参加会议监事
3 人，其中监事陈剑钊以通讯方式参会。公司董事会秘书列席会议。会议由监事

会主席陈剑钊先生主持。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及
《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下
决议：

    （一）审议通过《关于变更部分募投项目和实施主体暨延期的议案》
    经审核，监事会认为公司本次变更部分募投项目和实施主体暨延期的事项，
并通过向实施主体增资进行投资是募投项目建设的客观需要，不影响募投项目的
实施，符合公司发展规划及市场需求，有利于提高募集资金使用效率，符合公司
和全体股东利益最大化的原则。上述事项的审议和决策程序，均符合中国证监会

和深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件要求及公司的有关规定。
    监事会同意公司本次变更部分募投项目和实施主体暨延期的事项，并同意将
该事项提交股东大会审议。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述事项的具体内容详见于公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

相关公告。
   三、备查文件
 （一）经与会监事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届监事会
第十七次会议决议》


                                        广东奥飞数据科技股份有限公司
                                                                监事会
                                                    2019 年 10 月 13 日