证券代码：300738          证券简称：奥飞数据         公告编号：2019-074

                 广东奥飞数据科技股份有限公司
             第二届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
四次会议（以下简称“会议”）于 2019 年 10 月 25 日以现场与通讯相结合方式

在公司会议室召开，以书面方式进行表决。会议通知已于 2019 年 10 月 15 日以
电话通知、专人送达等方式发出送达各位董事。应当参加会议董事 9 人，实际参
加会议董事 9 人，其中董事黄展鹏、罗翼、李进一、陈敏以通讯方式参会。会议
由公司董事长冯康先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、
召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议

合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下
决议：
    （一）审议通过《关于公司<2019 年第三季度报告>的议案》

    经审议，董事会认为公司《2019 年第三季度报告》的内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述事项的具体内容详见于公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。

    三、备查文件：
  （一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届董事会
第二十四次会议决议》。
    特此公告。
广东奥飞数据科技股份有限公司
                       董事会
           2019 年 10 月 25 日