证券代码：300738           证券简称：奥飞数据          公告编号：2020-021


                  广东奥飞数据科技股份有限公司
              第二届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况
    广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十二
次会议（以下简称“会议”）于 2020 年 3 月 16 日以现场方式在公司会议室召开，
以书面方式进行表决。会议通知已于 2020 年 3 月 6 日以电话通知、专人送达等
方式发出送达各位监事。应当参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。公司
董事会秘书列席会议。会议由监事会主席陈剑钊先生主持。会议的召集、召开程
序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有
效。
       二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下
决议：
  （一）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
  （二）审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》
    经审核公司董事会编制的 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要，监事会
认为 2019 年年度报告、2019 年年度报告摘要的内容与格式符合中国证监会和深
圳证券交易所的各项规定，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
 （三）审议通过《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》
    公司董事会根据财政部、证监会的相关规定，对公司内部控制建立、健全与
实施情况进行了全面的检查，并在此基础上编制了《广东奥飞数据科技股份有限
公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。
    监事会认为：《广东奥飞数据科技股份有限公司 2019 年度内部控制自我评
价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
 （四）审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范
性文件以及《募集资金管理制度》的相关规定存放与使用募集资金。该专项报告
的内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况，公司不存在违规
使用募集资金的行为。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
  （五）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告（截至 2020 年 2 月 29 日）
的议案》
    根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）
的规定，公司董事会编制了截至 2020 年 2 月 29 日的《广东奥飞数据科技股份有
限公司前次募集资金使用情况报告（截至 2020 年 2 月 29 日）》。该报告已经华
兴会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具鉴证报告。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
  （六）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》
    公司监事会认为，2019 年度公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司控股股东及其他关联方
不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2019 年
12 月 31 日的关联方违规占用资金情况。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关文件。
  （七）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
    公司财务部门根据 2019 年度公司经营情况，编制了《2019 年度财务决算报
告》。监事会认为：《2019 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2019
年度的财务状况、经营成果、现金流量。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
  （八）审议通过《关于 2020 年度公司为子公司提供担保的议案》
    公司监事会认为，被担保方为公司全资子公司及控股子公司，公司对其日常
经营决策有绝对控制权，且其经营稳定，具备良好的偿债能力。本次担保事项是
为了促进子公司健康快速发展，不存在损害公司利益或股东利益的情况，也不会
对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
    公司监事会同意公司拟为子公司提供共计不超过 72,000 万元人民币（含
72,000 万元）的担保额度。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体担
保条款包括但不仅限于担保金额、担保期限、担保方式等，均以与相关金融机构
签订的最终协议为准。担保额度有效期自股东大会批准之日起至 2020 年年度股
东大会召开之日止。在上述担保额度内，监事会同意董事会提请股东大会授权公
司董事长或董事长授权代表签署与上述担保相关的合同及法律文件，授权期限自
股东大会批准之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
  （九）审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
    公司拟定的 2019 年度利润分配预案如下：以截至 2019 年 12 月 31 日的股本
总数 117,478,800 股为基数，每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税），合计派
发现金 11,747,880 元人民币，送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转
增 7 股，转增后公司股本总数将增加至 199,713,960 股。董事会审议通过 2019
年度利润分配预案后，若股本总额发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配
比例进行调整。
    监事会认为：该利润分配预案符合利润分配政策及公司发展战略，符合有关
法律法规和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
    三、备查文件
  （一）经与会监事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届监事会
第二十二次会议决议》。
    特此公告。
                                            广东奥飞数据科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2020 年 3 月 16 日