证券代码：300738           证券简称：奥飞数据          公告编号：2020-033


                 广东奥飞数据科技股份有限公司
            第二届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十三

次会议（以下简称“会议”）于 2020 年 3 月 26 日以现场方式在公司会议室召开，
以书面方式进行表决。本次会议为紧急会议，会议通知已于 2020 年 3 月 25 日以
电话通知、专人送达等方式发出送达各位监事。应当参加会议监事 3 人，实际参
加会议监事 3 人。公司董事会秘书列席会议。会议由监事会主席陈剑钊先生主持。
会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，

形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下
决议：
    （一）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告（截至 2019 年 12 月 31

日）的议案》
    根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）
的规定，公司董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日的《广东奥飞数据科技股份
有限公司前次募集资金使用情况报告（截至 2019 年 12 月 31 日）》。
    公司监事会审阅了上述报告，认为公司在前次募集资金的使用管理上，是按

照募集资金管理的相关规定进行的，前次募集资金的使用符合募投项目的综合需
要，不存在违规使用募集资金的行为。前次募集资金的使用未与募集资金投资项
目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因
此，监事会同意公司董事会编制的《广东奥飞数据科技股份有限公司前次募集资
金使用情况报告（截至 2019 年 12 月 31 日）》。
    该报告已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具鉴证报告。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广
东奥飞数据科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告（截至 2019 年 12 月
31 日）》。

    三、备查文件
  （一）经与会监事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届监事会
第二十三次会议决议》。
    特此公告。
                                            广东奥飞数据科技股份有限公司

                                                                   监事会
                                                        2020 年 3 月 26 日