证券代码：300738          证券简称：奥飞数据         公告编号：2020-052


                广东奥飞数据科技股份有限公司
            第二届董事会第三十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十
二次会议（以下简称“会议”）于 2020 年 6 月 10 日以现场与通讯相结合方式在
公司会议室召开，以书面方式进行表决。本次会议为紧急会议，会议通知已于
2020 年 6 月 8 日以电话通知、专人送达等方式发出送达各位董事。应当参加会
议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中董事冯康、何烈军、罗翼、李进一、
陈敏以通讯方式参会。会议由公司半数以上董事共同推选公司董事、总经理黄展
鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序以及表
决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下
决议：
    （一）审议通过《关于拟收购上海永丽节能墙体材料有限公司股权的议案》
    经审议，董事会认为上海永丽节能墙体材料有限公司拥有的土地使用权及上
盖建筑将为公司在上海扩大业务范围奠定牢固的基础，完善市场区域布局，有利
于公司全国业务布局与业绩增长。本次收购能够增强公司的综合竞争力和可持续
发展能力，提升区域市场优势，整合优势资源，进一步巩固公司在互联网综合服
务方面的优势地位，符合公司的发展战略。
    董事会同意公司拟以人民币 25,000 万元收购上海永丽节能墙体材料有限公
司 100%股权。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，上述事项的具体内容详
见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    （二）审议通过《关于公司变更<增值电信业务经营许可证>中第一类增值
电信业务中的互联网数据中心业务的业务覆盖范围的议案》
    根据公司业务发展战略需要，公司将持有的《中华人民共和国增值电信业务
经营许可证》第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务中不含互联网资源协
作服务的机房所在地进行变更扩充，变更扩充后为：北京、上海、苏州、扬州、
杭州、青岛、黄石、随州、广州、深圳、佛山、江门、茂名、潮州、南宁、百色、
海口、昆明、廊坊。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
  （一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届董事会
第三十二次会议决议》；
  （二）经独立董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司独立董事对第
二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。


                                            广东奥飞数据科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2020 年 6 月 10 日