证券代码：300738          证券简称：奥飞数据         公告编号：2020-054


                广东奥飞数据科技股份有限公司
            第二届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十五
次会议（以下简称“会议”）于 2020 年 6 月 10 日以现场与通讯相结合方式在公
司会议室召开，以书面方式进行表决。本次会议为紧急会议，会议通知已于 2020
年 6 月 8 日以电话通知、专人送达等方式发出送达各位监事。应当参加会议监事
3 人，实际参加会议监事 3 人，其中监事陈剑钊以通讯方式参会。公司董事会秘
书列席会议。会议由监事会主席陈剑钊先生主持。会议的召集、召开程序以及表
决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下
决议：
    （一）审议通过《关于拟收购上海永丽节能墙体材料有限公司股权的议案》
    经审议，监事会认为上海永丽节能墙体材料有限公司拥有的土地使用权及上
盖建筑将为公司在上海扩大业务范围奠定牢固的基础，完善市场区域布局，有利
于公司全国业务布局与业绩增长。本次收购能够增强公司的综合竞争力和可持续
发展能力，提升区域市场优势，整合优势资源，进一步巩固公司在互联网综合服
务方面的优势地位，符合公司的发展战略。
    监事会同意公司拟以人民币 25,000 万元收购上海永丽节能墙体材料有限公
司 100%股权。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述事项的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
    三、备查文件
 （一）经与会监事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届监事会
第二十五次会议决议》。
   特此公告。
                                        广东奥飞数据科技股份有限公司
                                                                监事会
                                                     2020 年 6 月 10 日