证券代码：300738          证券简称：奥飞数据         公告编号：2020-083


                广东奥飞数据科技股份有限公司
               第三届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次
会议（以下简称“会议”）于 2020 年 11 月 13 日以现场与通讯相结合方式在公
司会议室召开，以书面方式进行表决。会议通知已于 2020 年 11 月 10 日以电话
通知、电子通讯通知、专人送达等方式发出送达各位董事。应当参加会议董事 9
人，实际参加会议董事 9 人，其中罗翼、李进一、陈敏以通讯方式参会。会议由
公司董事长冯康先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召
开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合
法有效。
    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下
决议：
    （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的
议案》
    根据深圳证券交易所出具的《关于广东奥飞数据科技股份有限公司申请向特
定对象发行股票的审核中心意见告知函》以及中国证券监督管理委员会出具的
《关于同意广东奥飞数据科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可[2020]2082 号）的相关规定，公司向特定对象发行人民币普通股 A
股 12,310,848 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 38.99 元/股，
募集资金总额为 479,999,963.52 元人民币，扣除发行费用 9,950,216.33 元人民
币后，实际募集资金净额为 470,049,747.19 元人民币。上述募集资金到位情况
已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了华兴所（2020）验字
GD-087 号《验资报告》。
    公司董事会同意公司使用募集资金置换截至 2020 年 10 月 26 日预先投入募
投项目的自筹资金 2,734,213.08 元人民币。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对上述议案出具了同意的独立意见。
    上述事项的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
    （二）审议通过《关于公司拟参与投资设立产业投资基金的议案》
    经审议，董事会认为公司本次拟参与投资设立产业投资基金，不会对公司财
务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司股东利益的情形。本次对外投
资预计对公司未来财务状况、经营成果、业务布局产生较为积极的影响。董事会
同意公司拟参与投资设立产业投资基金的事项。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对上述议案出具了同意的独立意见。
    上述事项的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
    三、备查文件
  （一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第三届董事会
第四次会议决议》；
  （二）经独立董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司独立董事对第
三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。


                                            广东奥飞数据科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2020 年 11 月 13 日