证券代码：300738          证券简称：奥飞数据          公告编号：2020-090


                广东奥飞数据科技股份有限公司
               第三届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次
会议（以下简称“会议”）于 2020 年 12 月 15 日以现场与通讯相结合方式在公
司会议室召开，以书面方式进行表决。本次会议为紧急会议，会议通知已于 2020
年 12 月 14 日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式发出送达各位董事。
应当参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中罗翼、李进一、陈敏以通
讯方式参会。会议由公司董事长冯康先生主持，公司监事、高级管理人员列席会
议。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关
规定，形成的决议合法有效。
    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下
决议：
    （一）审议通过《关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2020 年员工持股计
划（草案）及其摘要的议案》
    为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职
工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，根据《公司法》、
《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券
交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》等有关规定并结合公司
实际情况，公司拟定了《广东奥飞数据科技股份有限公司 2020 年员工持股计划
（草案）》及其摘要。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
    由于公司董事黄展鹏、何宇亮、唐仲良、林卫云参与本次员工持股计划，为
关联董事，对本议案回避表决。
    独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见。
    该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    上述事项的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
    （二）审议通过《关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2020 年员工持股计
划管理办法的议案》
    为规范员工持股计划的实施，确保员工持股计划有效落实，根据《公司法》、
《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券
交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》等有关规定，公司拟定
了《广东奥飞数据科技股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法》。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
    由于公司董事黄展鹏、何宇亮、唐仲良、林卫云参与本次员工持股计划，为
关联董事，对本议案回避表决。
    独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见。
    该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    上述事项的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
    （三）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2020 年员工
持股计划相关事宜的议案》
    为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本员
工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
    （1）授权董事会负责审议和修改本计划；
    （2）授权董事会办理员工持股计划的设立、融资、变更和终止，包括但不
限于根据公司实际情况，变更资金来源和股份来源；
    （3）本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、
法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应
调整；
    （4）授权董事会对本计划的存续期延长和提前终止作出决定；
    （5）授权董事会办理本计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
    （6）授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构、托管人等，并
签署相关协议；
    （7）若在实施过程中，应公司敏感期等情况，导致公司员工持股计划无法
在规定时间内完成公司股票购买的，授权公司董事会延长员工持股计划购买期；
    （8）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本持
股计划的约定取消计划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理已死
亡持有人的继承事宜、提前终止员工持股计划等事项；
    （9）授权董事会对《广东奥飞数据科技股份有限公司 2020 年员工持股计划
管理办法》进行修改；
    （10）授权董事会对《广东奥飞数据科技股份有限公司 2020 年员工持股计
划（草案）》进行修改；
    （11）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确
规定需由股东大会行使的权利除外。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
    由于公司董事黄展鹏、何宇亮、唐仲良、林卫云参与本次员工持股计划，为
关联董事，对本议案回避表决。
    独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见。
    该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    上述事项的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
    （四）审议通过《关于变更募投项目实施方式的议案》
    为了满足市场环境变化和客户的实际需求，募投项目“廊坊讯云数据中心二
期项目”由原计划建设 1,500 个 8KW 标准机柜，变更为建设 3,000 个 4.4KW 标准
机柜。为建设 3,000 个 4.4KW 标准机柜，在原有建设内容的基础上，增加了项目
实施环境的改造和扩大物业的装修面积，并且增加了对机柜、电力电缆、动环监
控设备等机电设备、网络设备的采购。为实现募投项目上述实施方式的变更，需
追加约 4,000 万人民币的投资并由公司方面通过自筹资金方式予以解决。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有
限公司出具了专项核查意见。
    上述事项的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
    （五）审议通过《关于公司拟参与投资合伙企业（有限合伙）的议案》
    经审议，董事会认为公司本次拟参与投资合伙企业（有限合伙），不会对公
司财务状况及经营成果产生不利影响，不影响公司正常经营活动的开展，不存在
损害上市公司及全体股东利益的情形。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
    上述事项的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
    （六）审议通过《关于修改公司章程的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    上述事项的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
    （七）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
   公司董事会同意于 2021 年 1 月 5 日召开 2021 年第一次临时股东大会。
   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述事项的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
    三、备查文件
  （一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第三届董事会
第五次会议决议》；
  （二）经独立董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司独立董事对第
三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。
广东奥飞数据科技股份有限公司
                       董事会
           2020 年 12 月 15 日