证券代码：300738           证券简称：奥飞数据         公告编号：2021-017



                广东奥飞数据科技股份有限公司
   关于增加 2021 年第二次临时股东大会临时议案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 13
日在中国证监会指定的信息披露网站发布了《2021 年第二次临时股东大会通知
公告》，计划于 2021 年 1 月 28 日（星期四）下午 15:00 采用现场投票方式和网
络投票相结合的方式召开公司 2021 年第二次临时股东大会。
    公司于 2021 年 1 月 15 日召开第三届董事会第七次会议并审议通过《关于实
际控制人为公司提供关联担保的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议批
准。同日，公司控股股东广州市昊盟计算机科技有限公司（以下简称：“昊盟科
技”）从提高公司决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述议案以临时提案
方式直接提交公司 2021 年第二次临时股东大会一并审议。根据《公司法》、《公
司章程》的有关规定：单独或合计持有 3%以上股份的股东，可以在股东大会召
开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告披露日，昊盟
科技持有公司股份 92,779,200 股，占公司股本总额的 43.76%，该提案人的身份
符合有关规定，其提案内容未超出相关法律、法规和《公司章程》的规定或股东
大会职权范围，且提案程序亦符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事
规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同
意将上述临时提案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并将其作为 2021
年第二次临时股东大会的第 6 项议案。上述议案已经公司董事会审议通过且独立
董事作出了事前认可和发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于实际控制人为公司提供关联
担保的议案》及相关公告。
    因增加上述临时提案，导致原 2021 年第二次临时股东大会通知的相关内容
发生变动，增加临时提案后的 2021 年第二次临时股东大会通知详见公司于同日
在中国证监会指定信息披露网站披露的《2021 年第二次临时股东大会通知公告
（增加临时提案后）》。
   备查文件：
   1、《关于提请增加广东奥飞数据科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东
大会临时提案的函》；
   2、提案股东单独或合计持股 3%以上股份的证明。
   特此公告。


                                         广东奥飞数据科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2021 年 1 月 15 日