证券代码：300738          证券简称：奥飞数据          公告编号：2021-030


                广东奥飞数据科技股份有限公司
               第三届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次
会议（以下简称“会议”）于 2021 年 2 月 26 日以现场与通讯相结合方式在公司
会议室召开，以书面方式进行表决。会议通知已于 2021 年 2 月 23 日以电话通知、
电子通讯通知、专人送达等方式发出送达各位董事。应当参加会议董事 9 人，实
际参加会议董事 9 人，其中董事罗翼、李进一、陈敏以通讯方式参会。会议由公
司董事长冯康先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开
程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法
有效。
    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下
决议：
    （一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
    公司《2020 年度董事会工作报告》内容详见公司《2020 年年度报告》第四
节“经营情况讨论与分析”部分及第十节“公司治理”部分相关内容。公司第三
届董事会现任独立董事罗翼先生、李进一先生、陈敏先生向董事会提交了《广东
奥飞数据科技股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020
年年度股东大会上进行述职。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    （二）审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》
    公司董事会听取了总经理黄展鹏先生所作的《2020 年度总经理工作报告》，
认为 2020 年度公司管理层充分、有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，
较好地完成了 2020 年度的各项经营目标。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》
    董事会认为，2020 年年度报告及其摘要的编制符合法律、法规和《公司章
程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，
其所披露的信息真实、准确、完整的反映了公司 2020 年度的财务状况、经营成
果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
   （四）审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
    公司董事会根据财政部、中国证监会的相关规定，对公司内部控制建立、健
全与实施情况进行了全面检查，并在此基础上编制了《广东奥飞数据科技股份有
限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。公司保荐机构民生证券股份有限公
司出具了专项核查意见，独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
   （五）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
    2020 年度，公司严格按照相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管
理制度》的规定存放和使用首次公开发行股票募集资金、2019 年度创业板向特
定对象发行 A 股股票募集资金，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司
募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益
的情形。该专项报告真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度募集资金的存放
与使用情况，公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    公司独立董事发表了明确同意的独立意见，审计机构容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了鉴证报告、保荐机构民生证券股份有限公司出具了专项核查
意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
    （六）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》
    公司董事会认为，2020 年度公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司控股股东及其他关联方
不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2020 年
12 月 31 日的关联方违规占用资金情况。
    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，审计机构容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）就该事项出具了专项说明。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关文件。
    （七）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
    公司财务部门根据公司 2020 年度的经营情况，编制了《2020 年度财务决算
报告》。公司董事会认为公司 2020 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映
了公司 2020 年度的财务状况、经营成果、现金流量。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    （八）审议通过《关于 2021 年度公司为子公司提供担保的议案》
    公司董事会认为，被担保方均为公司全资子公司、控股子公司，公司对其日
常经营决策有绝对控制权，且其经营稳定，具备良好的偿债能力。公司为全资子
公司、控股子公司向金融机构及其他融资机构申请融资提供担保，是为了满足其
日常经营和开拓市场的融资需求。本次担保事项符合公司的长远利益和全体股东
的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
    公司董事会同意公司拟为子公司提供共计不超过 500,000 万元人民币（含
500,000 万元）的担保额度。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体
担保条款包括但不仅限于担保金额、担保期限、担保方式等，均以与相关金融机
构签订的最终协议为准。担保额度有效期自股东大会批准之日起至 2021 年年度
股东大会召开之日止。在上述担保额度内，公司董事会提请股东大会授权公司董
事长或董事长授权代表签署与上述担保相关的合同及法律文件，授权期限自股东
大会批准之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
    （九）审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
    公司拟定的 2020 年度利润分配预案如下：以截至 2020 年 12 月 31 日的股本
总数 212,024,808 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.75 元人民币（含税），合
计派发现金 15,901,860.60 元人民币，送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每
10 股转增 8 股，本次转增股份数量为 169,619,846 股（转增股数系公司根据实
际计算结果四舍五入所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增
结果为准），转增后公司股本总数将增加至 381,644,654 股。董事会审议通过
2020 年度利润分配预案后，若股本总额发生变动，将按照分配总额不变的原则
对分配比例进行调整。
    董事会认为，2020 年度利润分配预案符合利润分配政策及公司发展战略，
符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
    （十）审议通过《关于修改公司章程的议案》
    为了规范公司的管理制度，促进公司的战略发展，根据《公司法》、《证券
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件的要求，结合公司的实际情况，
对公司章程进行适应性修订。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事会或
董事会授权代表根据相关规定和公司登记机关的要求具体办理《公司章程》备案
等相关工商变更登记手续。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告及文件。
    （十一）审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》
    公司董事会同意于 2021 年 3 月 29 日召开 2020 年年度股东大会。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
    三、备查文件
  （一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第三届董事会
第十次会议决议》；
  （二）经独立董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司独立董事对第
三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。
                                            广东奥飞数据科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2021 年 2 月 26 日