广东奥飞数据科技股份有限公司
     关于向不特定对象发行可转换公司债券系列文件的
                                  修订说明


    广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 5 日召
开了第三届董事会第九次会议并审议通过了《关于 2021 年度向不特定对象发行
可转换公司债券预案》等相关议案。
    截至目前，公司已披露 2020 年年度报告，且公司已经完成本次募投项目的
实施主体固安聚龙自动化设备有限公司（以下简称“固安聚龙”）剩余 30%股权
的工商变更登记手续，变更完成后公司持有固安聚龙 100%股权，公司需对本次
向不特定对象发行可转换公司债券预案等文件的相关内容进行修改。2021 年 3
月 18 日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2021 年度
向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》等相关议案。文件主要调整
内容如下：

        文件名称                    章节内容                     调整情况
                            三、财务会计信息及管理层讨
2021 年度向不特定对象发行                                  更新了财务数据报告期
                                      论分析
可转换公司债券预案（修订
                                                         补充了 2020 年度利润分配方
           稿）               五、公司利润分配情况
                                                                     案
2021 年度向不特定对象发行
                            三、本次募集资金投资项目的
可转换公司债券募集资金使
                            基本情况及必要性、可行性分   更新了固安聚龙的相关表述
用的可行性分析报告（修订
                                        析
           稿）
                            第四节 本次发行方式的可
                                                           更新了财务数据报告期
2021 年度向不特定对象发行               行性
可转换公司债券方案的论证    第六节 本次发行对原有股      更新了本次发行摊薄即期回
    分析报告（修订稿）      东权益或者即期回报摊薄的     报对公司主要财务指标的影
                              影响以及填补的具体措施                 响
关于公司向不特定对象发行
                                                         更新了本次发行摊薄即期回
可转换公司债券摊薄即期回    一、本次发行摊薄即期回报对
                                                         报对公司主要财务指标的影
报与公司拟采取填补措施及      公司主要财务指标的影响
                                                                     响
    相关主体承诺的公告




    特此说明。
广东奥飞数据科技股份有限公司
                      董事会
               2021年3月18日