奥飞数据:关于向不特定对象发行可转换公司债券系列文件的修订说明2021-03-18
广东奥飞数据科技股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券系列文件的
修订说明
广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 2 月 5 日召
开了第三届董事会第九次会议并审议通过了《关于 2021 年度向不特定对象发行
可转换公司债券预案》等相关议案。
截至目前,公司已披露 2020 年年度报告,且公司已经完成本次募投项目的
实施主体固安聚龙自动化设备有限公司(以下简称“固安聚龙”)剩余 30%股权
的工商变更登记手续,变更完成后公司持有固安聚龙 100%股权,公司需对本次
向不特定对象发行可转换公司债券预案等文件的相关内容进行修改。2021 年 3
月 18 日,公司召开了第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于 2021 年度
向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)》等相关议案。文件主要调整
内容如下:
文件名称 章节内容 调整情况
三、财务会计信息及管理层讨
2021 年度向不特定对象发行 更新了财务数据报告期
论分析
可转换公司债券预案(修订
补充了 2020 年度利润分配方
稿) 五、公司利润分配情况
案
2021 年度向不特定对象发行
三、本次募集资金投资项目的
可转换公司债券募集资金使
基本情况及必要性、可行性分 更新了固安聚龙的相关表述
用的可行性分析报告(修订
析
稿)
第四节 本次发行方式的可
更新了财务数据报告期
2021 年度向不特定对象发行 行性
可转换公司债券方案的论证 第六节 本次发行对原有股 更新了本次发行摊薄即期回
分析报告(修订稿) 东权益或者即期回报摊薄的 报对公司主要财务指标的影
影响以及填补的具体措施 响
关于公司向不特定对象发行
更新了本次发行摊薄即期回
可转换公司债券摊薄即期回 一、本次发行摊薄即期回报对
报对公司主要财务指标的影
报与公司拟采取填补措施及 公司主要财务指标的影响
响
相关主体承诺的公告
特此说明。
广东奥飞数据科技股份有限公司
董事会
2021年3月18日