证券代码：300738          证券简称：奥飞数据         公告编号：2021-058


                广东奥飞数据科技股份有限公司
             第三届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三
次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 4 月 16 日以现场与通讯相结合方式在公
司会议室召开，以书面方式进行表决。会议通知已于 2021 年 4 月 6 日以电话通
知、电子通讯通知、专人送达等方式发出送达各位董事。应当参加会议董事 9
人，实际参加会议董事 9 人，其中董事黄展鹏、唐仲良、罗翼、李进一、陈敏以
通讯方式参会。会议由公司董事长冯康先生主持，公司监事、高级管理人员列席
会议。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有
关规定，形成的决议合法有效。
    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下
决议：
    （一）审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》
    经审议，董事会认为公司《2021 年第一季度报告》的内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述事项的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
    （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经审议，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会
计准则进行的合理变更，符合相关规定。公司执行变更后的会计政策，能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。
因此，公司董事会同意本次会计政策的变更。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述事项的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
    （三）审议通过《关于公司变更<增值电信业务经营许可证>中第一类增值
电信业务中的互联网数据中心业务的业务覆盖范围的议案》
    根据公司业务发展战略需要，公司将持有的《中华人民共和国增值电信业务
经营许可证》第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务中不含互联网资源协
作服务的机房所在地进行变更扩充，变更扩充后为：北京、上海、苏州、扬州、
杭州、青岛、黄石、随州、广州、深圳、佛山、江门、茂名、潮州、南宁、百色、
海口、昆明、廊坊、东莞、南昌、揭阳。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于全资子公司广州奥佳软件技术有限公司变更<增值电
信业务经营许可证>中内容分发网络业务的业务覆盖范围的议案》
    根据公司业务发展战略需要，全资子公司广州奥佳软件技术有限公司将持有
的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》中内容分发网络业务的业务覆盖
范围进行变更扩充，变更扩充后为：上海、广东、四川、安徽、广西、江西、河
南、浙江、江苏、湖南、湖北、山东、河北、云南、天津。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
  （一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第三届董事会
第十三次会议决议》；
  （二）经独立董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司独立董事对第
三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。
                                            广东奥飞数据科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2021 年 4 月 16 日