证券代码：300738          证券简称：奥飞数据         公告编号：2021-100


                广东奥飞数据科技股份有限公司
             第三届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）第三
届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 8 月 19 日以现场与通讯
相结合方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。会议通知已于 2021 年 8
月 9 日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式发出送达各位董事。应当参
加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中董事冯康、罗翼、陈敏以通讯方
式参会。会议由公司董事黄展鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，
形成的决议合法有效。
    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下
决议：
    （一）审议通过《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
    公司董事会认为，2021 年半年度报告及其摘要的编制符合法律、法规和《公
司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规
定，其所披露的信息真实、准确、完整的反映了公司 2021 年半年度的财务状况、
经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述事项的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关文件。
    （二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
    2021 年半年度，公司严格按照相关法律法规、规范性文件和公司《募集资
金管理制度》的相关规定存放和使用 2019 年度创业板向特定对象发行 A 股股票
募集资金，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用
的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该专项报告
真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用情况，公
司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
    上述事项的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关文件。
    三、备查文件
  （一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第三届董事会
第二十次会议决议》；
  （二）经独立董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司独立董事对第
三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。
                                            广东奥飞数据科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2021 年 8 月 20 日