证券代码：300738          证券简称：奥飞数据         公告编号：2021-127


                广东奥飞数据科技股份有限公司
            第三届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）第三
届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 12 月 14 日以现场与
通讯相结合方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。本次会议为紧急会议，
会议通知已于 2021 年 12 月 13 日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式
发出送达各位董事。应当参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中董事
冯康、罗翼、李进一、陈敏以通讯方式参会。会议由公司董事黄展鹏先生主持，
公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公
司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下
决议：
    （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的
议案》
    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东奥飞数据科技股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2720 号），
同意广东奥飞数据科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册
申请。公司向不特定对象发行 6,350,000 张可转换公司债券,每张面值为 100 元
人民币，募集资金总额为 635,000,000.00 元人民币，扣除不含税的发行费用
8,016,087.67 元人民币，募集资金净额为 626,983,912.33 元人民币。上述募集
资金到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了容诚验字
[2021] 510Z0030 号《验资报告》。
    公司董事会同意公司拟使用募集资金置换截至 2021 年 11 月 30 日预先投入
募集资金投资项目的 427,551,304.23 元人民币自筹资金。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    上述事项的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
    三、备查文件
  （一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第三届董事会
第二十四次会议决议》；
  （二）经独立董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司独立董事对第
三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。
                                            广东奥飞数据科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2021 年 12 月 14 日