证券代码：300738         证券简称：奥飞数据          公告编号：2022-001
债券代码：123131         债券简称：奥飞转债




                广东奥飞数据科技股份有限公司
            第三届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）第三
届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 1 月 24 日以现场与通
讯相结合的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。会议通知已于 2022
年 1 月 21 日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式发出送达全体董事。
应当参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中董事罗翼、李进一、陈敏
以通讯方式参会。会议由公司董事长冯康先生主持，公司监事、高级管理人员列
席会议。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等
有关规定，形成的决议合法有效。
    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下
决议：
    （一）审议通过《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》
    公司董事会认为公司拟聘任的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关
执业证书，已完成从事证券服务业务备案，并具备为上市公司提供审计服务的经
验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务。容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）能够满足公司 2021 年度审计工作的要求，能够真实、独立、公允对公
司的财务状况、经营成果、现金流量进行审计。
    公司董事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
审计机构，聘期一年。
   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。
   本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
   上述事项的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
    （二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
   公司董事会同意于 2022 年 2 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会。
   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告
    三、备查文件
 （一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第三届董事会
第二十五次会议决议》；
 （二）经独立董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司独立董事对第
三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》；
 （三）经独立董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司独立董事对第
三届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》。
   特此公告。
                                           广东奥飞数据科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 1 月 24 日