证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2022-027 债
券代码：123131 债券简称：奥飞转债
广东奥飞数据科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年5月23日（星期一）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2022年5月23日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年5月23
日上午09:15至2022年5月23日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市天河区华景路 1 号南方通信大厦 9 层广东奥
飞数据科技股份有限公司会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长冯康先生。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《广东奥飞
数据科技股份有限公司章程》及《广东奥飞数据科技股份有限公司股东大会议事
规则》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代理人共 18 人，代表股份 173,055,524 股，
占上市公司有表决权股份总数 45.3447％。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表公司有表决权股份
4,406,400 股，占公司有表决权股份总数的 1.1546％；通过网络投票出席会议的
股东及股东代理人共 16 人，代表公司有表决权股份 168,649,124 股，占公司有
表决权股份总数的 44.1901％。
2、出席本次会议的中小股东及中小股东代理人共 14 人，代表股份 1,646,564
股，占上市公司有表决权股份总数的 0.4314％。
其中，出席现场会议的中小股东及中小股东代理人共 0 人，代表公司有表决
权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％；通过网络投票出席会议的
中小股东及中小股东代理人共 14 人，代表公司有表决权股份 1,646,564 股，占
公司有表决权股份总数的 0.4314％。
3、部分公司董事和监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会
议，北京大成（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
三、议案审议与表决情况
（一）审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 173,021,524 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9804％；反对
27,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0156％；弃权 7,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％。
中小股东总表决情况：
同意 1,612,564 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9351％；反对
27,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6398％；弃权 7,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4251％。
（二）审议通过了《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 173,021,524 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9804％；反对
27,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0156％；弃权 7,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％。
中小股东总表决情况：
同意 1,612,564 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9351％；反对
27,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6398％；弃权 7,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4251％。
（三）审议通过了《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
总表决情况：
同意 173,020,324 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9797％；反对
28,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0163％；弃权 7,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％。
中小股东总表决情况：
同意 1,611,364 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8622％；反对
28,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7127％；弃权 7,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4251％。
（四）审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
总表决情况：
同意 173,021,524 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9804％；反对
27,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0156％；弃权 7,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％。
中小股东总表决情况：
同意 1,612,564 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9351％；反对
27,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6398％；弃权 7,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4251％。
（五） 审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》
总表决情况：
同意 173,001,524 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9688％；反对
47,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0272％；弃权 7,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％。
中小股东总表决情况：
同意 1,592,564 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.7204％；反对
47,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.8544％；弃权 7,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4251％。
（六）审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
同意 173,021,524 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9804％；反对
27,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0156％；弃权 7,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％。
中小股东总表决情况：
同意 1,612,564 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9351％；反对
27,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6398％；弃权 7,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4251％。
（七）审议通过了《关于 2022 年度公司为子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 172,967,724 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9493％；反对
80,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0467％；弃权 7,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％。
中小股东总表决情况：
同意 1,558,764 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.6677％；反对
80,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9072％；弃权 7,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4251％。
（八）审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 173,020,324 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9797％；反对
28,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0163％；弃权 7,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％。
中小股东总表决情况：
同意 1,611,364 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8622％；反对
28,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7127％；弃权 7,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4251％。
（九）审议通过了《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意 173,021,524 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9804％；反对
27,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0156％；弃权 7,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％。
中小股东总表决情况：
同意 1,612,564 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9351％；反对
27,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6398％；弃权 7,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4251％。
（十）审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 173,020,324 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9797％；反对
28,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0163％；弃权 7,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％。
中小股东总表决情况：
同意 1,611,364 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8622％；反对
28,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7127％；弃权 7,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4251％。
上述议案 2-4、7-9 为特别决议事项，并已经出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
2、律师姓名：倪洁云律师、陈结怡律师
3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东
大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集
人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《广东奥飞数据科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
2、《北京大成（广州）律师事务所关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2021
年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东奥飞数据科技股份有限公司
董事会
2022年5月23日
