证券代码：300738         证券简称：奥飞数据       公告编号：2022-052
债券代码：123131         债券简称：奥飞转债


                 广东奥飞数据科技股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。
    2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开情况
    1、会议召开时间：
  （1）现场会议召开时间：2022年8月15日（星期一）下午15:00。
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2022年8月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年8月15
日上午9:15至2022年8月15日下午15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：广州市天河区华景路 1 号南方通信大厦 9 层广东奥
飞数据科技股份有限公司会议室。
    3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：公司董事长冯康先生。
    本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《广东奥飞
数据科技股份有限公司章程》及《广东奥飞数据科技股份有限公司股东大会议事
规则》等有关规定。
    二、会议出席情况
    1、出席本次会议的股东及股东代理人共 18 人，代表公司有表决权股份
274,328,107 股，占上市公司有表决权股份总数 39.9335％。
    其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表公司有表决权股份
44,935,268 股，占公司有表决权股份总数的 6.5412％；通过网络投票出席会议
的股东及股东代理人共 15 人，代表公司有表决权股份 229,392,839 股，占公司
有表决权股份总数的 33.3923％。
    2、出席本次会议的中小股东及中小股东代理人共 13 人，代表公司有表决权
股份 2,788,231 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.4059％。
    其中，出席现场会议的中小股东及中小股东代理人共 0 人，代表公司有表决
权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％；通过网络投票出席会议的
中小股东及中小股东代理人共 13 人，代表公司有表决权股份 2,788,231 股，占
公司有表决权股份总数的 0.4059％。
    3、部分公司董事和监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会
议，北京大成（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
    三、议案审议与表决情况
    （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
    总表决情况：
    同意 274,236,487 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9666％；反对
90,060 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0328％；弃权 1,560 股（其中，
因未投票默认弃权 1,560 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,696,611 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.7140％；反对
90,060 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.2300％；弃权 1,560 股（其
中，因未投票默认弃权 1,560 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0559％。
    （二）逐项审议通过了《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
案》
    2.01 本次发行股票的种类和面值
    总表决情况：
    同意 274,261,907 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9759％；反对
66,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0241％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,722,031 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6257％；反对
66,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.3743％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.02 发行方式
    总表决情况：
    同意 274,261,907 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9759％；反对
66,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0241％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,722,031 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6257％；反对
66,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.3743％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.03 发行对象及认购方式
    总表决情况：
    同意 274,261,907 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9759％；反对
66,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0241％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,722,031 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6257％；反对
66,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.3743％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
    总表决情况：
    同意 274,261,907 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9759％；反对
66,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0241％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,722,031 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6257％；反对
66,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.3743％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
   2.05 发行数量
   总表决情况：
   同意 274,261,907 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9759％；反对
66,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0241％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,722,031 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6257％；反对
66,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.3743％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.06 限售期
    总表决情况：
    同意 274,261,907 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9759％；反对
66,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0241％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,722,031 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6257％；反对
66,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.3743％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.07 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
    总表决情况：
    同意 274,261,907 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9759％；反对
66,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0241％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,722,031 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6257％；反对
66,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.3743％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.08 上市地点
    总表决情况：
    同意 274,261,907 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9759％；反对
30,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％；弃权 36,000 股（其
中，因未投票默认弃权 36,000 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0131％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,722,031 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6257％；反对
30,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0831％；弃权 36,000 股（其
中，因未投票默认弃权 36,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的
1.2911％。
    2.09 本次发行募集资金投向及实施主体
    总表决情况：
    同意 274,261,907 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9759％；反对
30,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％；弃权 36,000 股（其
中，因未投票默认弃权 36,000 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0131％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,722,031 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6257％；反对
30,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0831％；弃权 36,000 股（其
中，因未投票默认弃权 36,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的
1.2911％。
    2.10 决议有效期
    总表决情况：
    同意 274,261,907 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9759％；反对
30,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％；弃权 36,000 股（其
中，因未投票默认弃权 36,000 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0131％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,722,031 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6257％；反对
30,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0831％；弃权 36,000 股（其
中，因未投票默认弃权 36,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.2911％。
    （三）审议通过了《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
    总表决情况：
    同意 274,261,907 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9759％；反对
30,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％；弃权 36,000 股（其中，
因未投票默认弃权 36,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0131％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,722,031 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6257％；反对
30,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0831％；弃权 36,000 股（其
中，因未投票默认弃权 36,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.2911％。
    （四）审议通过了《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分
析报告的议案》
    总表决情况：
    同意 274,238,047 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9672％；反对
54,060 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0197％；弃权 36,000 股（其中，
因未投票默认弃权 36,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0131％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,698,171 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.7700％；反对
54,060 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9389％；弃权 36,000 股（其
中，因未投票默认弃权 36,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.2911％。
    （五）审议通过了《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用
的可行性分析报告的议案》
    总表决情况：
    同意 274,238,047 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9672％；反对
54,060 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0197％；弃权 36,000 股（其
中，因未投票默认弃权 36,000 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0131％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,698,171 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.7700％；反对
54,060 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9389％；弃权 36,000 股（其
中，因未投票默认弃权 36,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.2911％。
    （六）审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司
拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》
    总表决情况：
    同意 274,238,047 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9672％；反对
54,060 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0197％；弃权 36,000 股（其
中，因未投票默认弃权 36,000 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0131％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,698,171 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.7700％；反对
54,060 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9389％；弃权 36,000 股（其
中，因未投票默认弃权 36,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的
1.2911％。
    （七）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告（截至 2021 年 12 月
31 日）的议案》
    总表决情况：
    同意 274,238,047 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9672％；反对
54,060 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0197％；弃权 36,000 股（其
中，因未投票默认弃权 36,000 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0131％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,698,171 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.7700％；反对
54,060 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9389％；弃权 36,000 股（其
中，因未投票默认弃权 36,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的
1.2911％。
    （八）审议通过了《关于未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议
案》
    总表决情况：
    同意 274,261,907 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9759％；反对
30,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％；弃权 36,000 股（其
中，因未投票默认弃权 36,000 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0131％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,722,031 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6257％；反对
30,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0831％；弃权 36,000 股（其
中，因未投票默认弃权 36,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的
1.2911％。
    （九）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本
次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
    总表决情况：
    同意 274,238,047 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9672％；反对
54,060 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0197％；弃权 36,000 股（其
中，因未投票默认弃权 36,000 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0131％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,698,171 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.7700％；反对
54,060 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9389％；弃权 36,000 股（其
中，因未投票默认弃权 36,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的
1.2911％。
    上述议案 1-9 为特别决议事项，并已经出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的三分之二以上通过。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
    2、律师姓名：倪洁云律师、陈结怡律师
    3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、
法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员
的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、《广东奥飞数据科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》；
    2、《北京大成（广州）律师事务所关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2022
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                          广东奥飞数据科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                          2022年8月15日