证券代码：300738         证券简称：奥飞数据         公告编号：2022-069
债券代码：123131         债券简称：奥飞转债


                广东奥飞数据科技股份有限公司
            第三届董事会第三十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
一次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 10 月 14 日以现场与通讯相结合的方
式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。本次会议为紧急会议，会议通知已
于 2022 年 10 月 13 日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式发出送达全
体董事。应当参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中董事黄展鹏、杨
培锋、罗翼、李进一、陈敏以通讯方式参会。会议由公司董事长冯康先生主持，
公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公
司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下
决议：
    （一）审议通过《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）
的议案》
    根据《公司法》、《证券法》以及《创业板上市公司证券发行注册管理办法
（试行）》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟定了《广
东奥飞数据科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订
稿）》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
    （二）审议通过《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析
报告（修订稿）的议案》
    根据《公司法》、《证券法》以及《创业板上市公司证券发行注册管理办法
（试行）》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟定了《广
东奥飞数据科技股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论
证分析报告（修订稿）》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
    （三）审议通过《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的
可行性分析报告（修订稿）的议案》
    根据《公司法》、《证券法》以及《创业板上市公司证券发行注册管理办法
（试行）》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟定了《广
东奥飞数据科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用
的可行性分析报告（修订稿）》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
    （四）审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司拟
采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
    为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工
作的意见》（国办发[2013]110 号）和《国务院关于进一步促进资本市场健康发
展 的若干意见》（国发[2014]17 号），保障中小投资者知情权，维护中小投资
者利益，广东奥飞数据科技股份有限公司根据《关于首发及再融资、重大资产重
组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，
对本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行
了认真分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得
到切实履行做出了承诺。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
    三、备查文件
 （一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第三届董事会
第三十一次会议决议》。
 （二）经独立董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司独立董事对第
三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。
                                         广东奥飞数据科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2022 年 10 月 14 日