股票代码：300738          股票简称：奥飞数据       公告编号：2022-070
债券代码：123131          债券简称：奥飞转债

                广东奥飞数据科技股份有限公司
            第三届监事会第二十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
五次会议于 2022 年 10 月 14 日以现场方式在公司会议室召开，以书面方式进行
表决。本次会议通知已于 2022 年 10 月 13 日以电话通知、电子通讯通知、专人
送达等方式发出送达全体监事。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监
事会主席陈剑钊先生主持，公司董事会秘书列席会议。会议的召集、召开程序以
及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下
决议：
    （一）审议通过《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）
的议案》
    根据《公司法》、《证券法》以及《创业板上市公司证券发行注册管理办法
（试行）》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟定了《广
东奥飞数据科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订
稿）》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
    （二）审议通过《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析
报告（修订稿）的议案》
    根据《公司法》、《证券法》以及《创业板上市公司证券发行注册管理办法
（试行）》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟定了《广
东奥飞数据科技股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论
证分析报告（修订稿）》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
    （三）审议通过《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的
可行性分析报告（修订稿）的议案》
    根据《公司法》、《证券法》以及《创业板上市公司证券发行注册管理办法
（试行）》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟定了《广
东奥飞数据科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用
的可行性分析报告（修订稿）》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
    （四）审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司
拟采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
    为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工
作的意见》（国办发[2013]110 号）和《国务院关于进一步促进资本市场健康发
展 的若干意见》（国发[2014]17 号），保障中小投资者知情权，维护中小投资
者利益，广东奥飞数据科技股份有限公司根据《关于首发及再融资、重大资产重
组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，
对本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行
了认真分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得
到切实履行做出了承诺。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
    三、备查文件
  （一）经与会监事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第三届监事会
第二十五次会议决议》。
    特此公告。
                                            广东奥飞数据科技股份有限公司
            监事会
2022 年 10 月 14 日