股票代码：300738          股票简称：奥飞数据       公告编号：2022-075
债券代码：123131          债券简称：奥飞转债

                 广东奥飞数据科技股份有限公司
             第三届监事会第二十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
六次会议于 2022 年 10 月 24 日以现场方式在公司会议室召开，以书面方式进行
表决。本次会议通知已于 2022 年 10 月 21 日以电话通知、电子通讯通知、专人
送达等方式发出送达全体监事。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监
事会主席陈剑钊先生主持，公司董事会秘书列席会议。会议的召集、召开程序以
及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下
决议：
    （一）审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》
    经审核，监事会认为公司董事会关于《2022 年第三季度报告》的编制及审
议、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
    （二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
    公司监事会同意公司将 2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金投资项目之“新一代云计算和人工智能产业园（A 栋）项目”的计划完工时间
延期至 2023 年 3 月。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
    三、备查文件
  （一）经与会监事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第三届监事会
第二十六次会议决议》。
    特此公告。
                                         广东奥飞数据科技股份有限公司
                                                                 监事会
                                                     2022 年 10 月 25 日