证券代码：300738          证券简称：奥飞数据        公告编号：2022-085
债券代码：123131          债券简称：奥飞转债


                 广东奥飞数据科技股份有限公司
             2022 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。

    2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开情况

    1、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2022年11月17日（星期四）下午15:00。
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2022年11月17日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年11月17
日上午9:15至2022年11月17日下午15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：广州市天河区华景路 1 号南方通信大厦 9 层广东奥
飞数据科技股份有限公司会议室。

    3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

    4、会议召集人：公司董事会。

    5、会议主持人：公司董事黄展鹏先生。

    本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会
规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大
会网络投票实施细则》、《广东奥飞数据科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）及《广东奥飞数据科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简
称“《议事规则》”）等有关规定。
    二、会议出席情况

    1、出席本次会议的股东及股东代理人共 26 人，代表公司有表决权股份
276,222,843 股，占上市公司有表决权股份总数 39.9759％。
    其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表公司有表决权股份
45,348,548 股，占公司有表决权股份总数的 6.5630％；通过网络投票出席会议
的股东及股东代理人共 21 人，代表公司有表决权股份 230,874,295 股，占公司
有表决权股份总数的 33.4129％。
    2、出席本次会议的中小股东及中小股东代理人共 18 人，代表公司有表决权
股份 4,166,367 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.6030％。
    其中，出席现场会议的中小股东及中小股东代理人共 0 人，代表公司有表决
权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％；通过网络投票出席会议的
中小股东及中小股东代理人共 18 人，代表公司有表决权股份 4,166,367 股，占
公司有表决权股份总数的 0.6030％。
    3、部分公司董事和监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会
议，北京大成（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行见证。

    三、议案审议与表决情况

    （一）审议通过了《关于独立董事任期届满暨提名第三届董事会独立董事
的议案》
    本议案采取累积投票制的方式选举李刚先生、金泳锋先生、康海文先生为公
司第三届董事会独立董事，均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同
意，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体表决结果
如下：
    议案 1.01 选举李刚先生为第三届董事会独立董事
    表决情况：同意股份数:275,431,836 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份的 99.7136%。
    中小股东表决情况：同意股份数:3,375,360 股，占出席会议的中小股东所
持有表决权股份的 81.0145%。
    表决结果：李刚先生当选为公司第三届董事会独立董事。
    议案 1.02 选举金泳锋先生为第三届董事会独立董事
    表决情况：同意股份数:275,431,835 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份的 99.7136%。
    中小股东表决情况：同意股份数:3,375,359 股，占出席会议的中小股东所
持有表决权股份的 81.0144%。
    表决结果：金泳锋先生当选为公司第三届董事会独立董事。
    议案 1.03 选举康海文先生为第三届董事会独立董事
    表决情况：同意股份数:275,431,836 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份的 99.7136%。
    中小股东表决情况：同意股份数:3,375,360 股，占出席会议的中小股东所
持有表决权股份的 81.0145%。
    表决结果：康海文先生当选为公司第三届董事会独立董事。
    （二）审议通过了《关于修改公司章程的议案》
    总表决情况：
    同意 275,438,527 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.7161％；
反对 777,216 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.2814％；弃权 7,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0026％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,382,051 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 81.1751％；
反对 777,216 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 18.6545％；弃权
7,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决
权股份的 0.1704％。
    上述议案二为特别决议事项，并已经出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权的三分之二以上通过。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
    2、律师姓名：倪洁云律师、陈结怡律师
    3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东
大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集
人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

   五、备查文件

   1、《广东奥飞数据科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》；

   2、《北京大成（广州）律师事务所关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2022

年第三次临时股东大会的法律意见书》。

   特此公告。



                                         广东奥飞数据科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                        2022年11月17日